Как получить криптовалютную лицензию в Словакии

Регулирование рынка криптовалют постоянно становится более строгим. В настоящее время юрисдикции предъявляют высокие нормативные требования и условия к управлению рисками к поставщикам услуг виртуальных активов.

Несмотря на это, нам всегда удается найти решение, устраивающее клиента. Наша команда постоянно проводит исследования рынка и законодательства на различных рынках, чтобы найти лучшую юрисдикцию. Недавно мы сделали глобальный обзор регулирования VASP в ЕЭЗ и готовы поделиться информацией с нашими будущими и существующими клиентами. Сегодня мы рассмотрим особенности получения криптолицензии в Румынии.

Сводка о налогах:

  1. Налог на доходы физических лиц — от 19 до 25%
  2. Налог на доходы юридических лиц — от 15 до 21%

Какой закон/ы регулирует деятельность VASP?

  1. Act No. 297/2008 (Prevention of legalization of profits derived from criminal activities and prevention of terrorism financing) («AML act«)

Какие виды деятельности, включены в услуги VASP?

В соответствии со статьей 5 AML act, VASP классифицируются следующим образом:

  1. Предоставление услуг в качестве поставщика услуг кошелька виртуальной валюты.
  2. Предоставление услуг в качестве поставщика услуг по обмену виртуальной валюты.

Однако данный закон не определяет виды деятельности, осуществляемые этими категориями VASP.

Кто является регулятором VASP?

  1. Finančná spravodajská jednotka (Slovakian Financial intelligence Unit; «SFIU«)
  2. The National Bank of SlovakiaNBS«)
  3. Trade Licensing Office

Какова процедура регистрации VASP для местной компании?

Чтобы легально предоставлять криптовалютные услуги в Словакии, вам необходимо:

  1. Учредить местную компанию (например, ООО с минимальным уставным капиталом в 5 000 евро).
  2. Иметь местный юридический адрес (может быть физическим или виртуальным).
  3. Как минимум один акционер или директор должен быть словаком или лицом, постоянно проживающим в ЕЭЗ.
  4. Подать заявление в Управление по лицензированию торговли, которое должно включать следующую информацию и прилагаемые документы: Документация AML, документ, подтверждающий постоянное место жительства по крайней мере одного сотрудника, информация о сотруднике AML (это может быть лицо, имеющее постоянное место жительства), доказательство регистрации компании (уставные документы), доказательство местного юридического адреса, доказательство отсутствия судимости для директоров и акционеров, также необходимо предоставить подробный и реалистичный бизнес-план.

Все документы должны быть на словацком языке

Нужна ли какая-либо специальная авторизация для VASP из другой страны-члена ЕС на предоставление услуг в данной юрисдикции?

VASP из других стран-членов ЕС не могут свободно предлагать свои услуги в Словакии. Такой VASP должен иметь филиал в Словакии, остальная процедура такая же, как и при регистрации местной компании.

Какая ответственность предусмотренная за деятельность VASP из другой страны-члена ЕС без местной регистрации в данной юрисдикции?

Словацкий отдел финансовой разведки может (ст. 33 AML act) взимать штраф с юридического лица и индивидуального предпринимателя за невыполнение или нарушение любого из обязательств, установленных в AML act. Размер штрафа может составлять до двукратной суммы несанкционированной выгоды, если такая несанкционированная выгода может быть установлена, или до 1 000 000 евро, в зависимости от того, что больше.

При определении размера штрафа служба финансовой разведки принимает во внимание серьезность, продолжительность противоправного деяния и его последствия, если они могут быть установлены, уровень сотрудничества, оказанного ответственным лицом в ходе расследования, размер и характер деловой активности ответственного лица, а также неоднократное невыполнение или нарушение обязанностей, установленных настоящим законом или основанных на нем.


Manimama Legal & Growth Agency предоставляет компаниям, работающим в качестве кошелька виртуальных активов и провайдеров обмена, возможность легального выхода на рынки. Мы готовы предложить соответствующую поддержку в получении лицензии с меньшими затратами на создание и эксплуатацию. Мы предлагаем запуск KYC/AML, поддержку в оценке рисков, юридические услуги, юридические заключения, консультации по общим положениям защиты данных, контрактам и всем необходимым юридическим и бизнес-инструментам для начала бизнеса поставщика услуг виртуальных активов.


Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для юридической консультации.