Криптолицензия на Британских Виргинских Островах: ваш путь к возможностям оффшоров

С 1 февраля 2023 года на БВО действует Закон о поставщиках услуг виртуальных активов (Закон о VASP). Закон VASP призван усилить надзор и защиту потребителей бизнеса в сфере виртуальных активов на БВО.

Органом, ответственным за регулирование VASP, является Комиссия по финансовым услугам БВО (FSC), которая имеет право выдавать лицензии на деятельность, связанную с виртуальными активами, и осуществлять надзор за субъектами, которые занимаются такой деятельностью.

Статус БВО как ведущего оффшорного финансового центра в сочетании с благоприятной налоговой и нормативной средой способствует росту бизнеса в сфере виртуальных активов в стране

Ключевые цифры о криптолицензии на Британских Виргинских Островах

не менее 2

индивидуальных директора для VASP

0%

ставка налога на прирост капитала

10 000 $

сбор за подачу заявки для заявителя VASP, желающего управлять биржей виртуальных активов

0%

ставка налога у источника

6 месяцев

срок, в течение которого заявка должна быть рассмотрена, начиная с даты первоначального представления в FSC

0%

ставка корпоративного налога

Юридическое заключение о криптолицензии на Британских Виргинских Островах

Анна Воеводина

Manimama, CEO

"Я рекомендую получить криптовалютную лицензию на БВО, поскольку она соответствует нормативным требованиям и гарантирует соблюдение законодательства. Получив лицензию FSC, вы демонстрируете свою приверженность работе в рамках закона и соблюдению строгих правил ПОД/ФТ. Кроме того, соблюдая требования лицензирования, вы сможете укрепить свою репутацию, привлечь инвестиции и получить конкурентное преимущество на мировом криптовалютном рынке. Так что не теряйте времени и свяжитесь с сотрудниками Manimama, чтобы мы помогли вам получить лицензию на БВО".

Виды деятельности с лицензией

Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами: имея криптовалютную лицензию БВО, VASP предлагают конвертацию между виртуальными активами и фиатными валютами, предоставляя клиентам возможность совершать сделки в нескольких валютах.

Хранение или управление виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы: владельцы лицензий VASP могут безопасно хранить виртуальные активы и управлять ими от имени физических или юридических лиц, а также предоставлять услуги, позволяющие лицам сохранять контроль над своими виртуальными активами.

Участие и оказание финансовых услуг, связанных с предложением или продажей эмитентом виртуального актива: VASP могут заниматься деятельностью, связанной с предоставлением финансовых услуг по выпуску или продаже виртуальных активов эмитентом.

Обмен между одной или несколькими формами виртуальных активов: VASP могут осуществлять конвертацию или обмен одного типа виртуальных активов на другой.

Передача виртуальных активов: VASP могут обеспечить проведение транзакции от имени другого лица, которая перемещает виртуальный актив с одного адреса виртуального актива или счета на другой.

Выполнение других видов деятельности или операций, которые могут быть указаны в Законе о VASP или которые могут быть предписаны правилами, принятыми в соответствии с разделом 47 Закона о VASP: законодательство не содержит исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые распространяется лицензия, поэтому она может быть расширена соответствующими органами.

Пакеты услуг

Стандарт

Создание компании, готовой к началу криптовалютной операционной деятельности

32 000 €

  • Регистрация компании на БВО
  • Индивидуальные AML/KYC политики
  • VASP авторизация в FSC
  • Зарегистрированный адрес на 1 год
  • Полная коммуникация с FSC
  • Поиск, интеграция, прямое трудовое соглашение с квалифицированным MLRO
Заказать сейчас

Базовый

Создание компании и регистрация VASP

14 000 €

  • Регистрация компании на БВО
  • Стандартные AML/KYC политики
  • VASP авторизация в FSC
  • Зарегистрированный адрес на 1 год
Заказать сейчас

Свяжитесь с нашими экспертами

Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю, что я прочитал Политику конфиденциальности и соглашаюсь на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).

Наши специалисты

Пошаговое описание

Шаг 1. Инициирование процесса путем получения соответствующих документов от клиента

    На этом этапе нам нужны следующие документы:

  • Заполненный Инструкционный лист
  • Нотариально заверенная/сертифицированная копия паспорта каждого директора, акционера и конечного бенефициара
  • Нотариально заверенный/сертифицированный документ, подтверждающий адрес каждого директора, акционера и конечного бенефициара
Длительность: от 1 до 3 рабочих дней

Шаг 2. Регистрация компании

    Процедура регистрации включает в себя:

  • Выбор 3-х названий компаний и резервирование наиболее желаемого в FSC, а именно в Реестре БВО
  • Назначение зарегистрированного агента для компании
  • Составление и нотариальное удостоверение меморандума
  • Представление соответствующих документов - подготовка уставных документов и деталей зарегистрированного агента и учредителя компании; после подготовки их необходимо представить в Реестр компаний БВО для утверждения регистрации
  • Поиск подходящего офиса и наем сотрудников
Стоимость создания компании с ограниченной ответственностью - 3 000 €

Шаг 3. Заявление на получение лицензии VASP

    Заявка должна содержать следующую информацию:

  • Имена и адреса директоров и старших должностных лиц VASP (при этом не менее двух директоров должны быть физическими лицами)
  • Имена и адреса акционеров VASP и подробная информация об их доле участия
  • Физический адрес VASP на БВО
  • Сведения об аудиторе VASP
  • Сведения о предполагаемом уполномоченном представителе VASP
  • Подробный бизнес-план
  • Письменная оценка рисков
  • Письменное руководство по соблюдению требований, показывающее, как заявитель, если ему будет предоставлена регистрация, намерен соблюдать требования Закона о VASP и любых других нормативных актов БВО
  • Системы внутренних гарантий и защиты данных (включая кибербезопасность), которые предполагается использовать
  • Система, которую VASP планирует внедрить для работы с клиентскими активами, отношениями с кастодианом и жалобами
  • Дополнительная информация, которую FSC сочтет необходимой (в зависимости от вида деятельности заявителя)
    Плата за подачу заявки следующая:

  • 10 000 $ (~ 9 185 €) - для лиц, желающих предоставлять услуги по хранению виртуальных активов
  • 10 000 $ (~ 9 185 €) - для лиц, желающих управлять биржей виртуальных активов
  • 5 000 $ (~ 4 592 €) - за любой другой вид услуг, связанных с виртуальными активами
Длительность: FSC старается обрабатывать заявку и предоставлять первоначальные комментарии в течение 6 недель; процесс рассмотрения заявки должен быть завершен в течение 6 месяцев с момента ее подачи

Шаг 4. Получение лицензии

    Если FSC одобряет заявку на авторизацию, то она регистрирует заявителя и выдает ему Свидетельство о регистрации

Понимание законодательных требований на БВО

Компания должна подать заявку на авторизацию в FSC, чтобы получить лицензию VASP, если она хочет вести на Виргинских островах или в их пределах бизнес по предоставлению услуг виртуальных активов в одной или нескольких из следующих категорий:

  • вести бизнес по предоставлению услуг виртуальных активов - бизнес по вовлечению от имени другого лица в любую деятельность или операцию VASP, описанную в статье 2 Закона о VASP
  • осуществление бизнеса по предоставлению кастодиальных услуг виртуальных активов - прием для хранения виртуальных активов или инструментов, которые позволяют VASP осуществлять контроль над виртуальными активами или инструментами
  • осуществление обмена виртуальными активами - эксплуатация торговой платформы, которая управляется с целью предоставления возможности предложения или приглашения купить или продать любой виртуальный актив в обмен на деньги или любой виртуальный актив и которая осуществляет хранение, контроль, полномочия или владение любыми деньгами или любыми виртуальными активами в любой момент времени в ходе своей деятельности
  • Компания, желающая вести на БВО или в пределах БВО бизнес по предоставлению услуг виртуальных активов, может подать заявку в FSC на авторизацию в качестве VASP

    Требования для авторизации VASP на БВО

    Лицензия VASP на БВО требует наличия аудитора и MLRO

    Требования для VASP следующие:

    • минимум 2 физических лица-директора, из которых один должен проживать на БВО (по требованию FSC, в зависимости от характера и риска, связанного с VASP; считается, что директор физически проживает на Виргинских островах, если совокупный период отсутствия директора (если таковой имеется) на Виргинских островах в течение года не превышает 120 дней)
    • назначение уполномоченного представителя, аудитора, сотрудника по соблюдению требований, квалифицированного физического лица в качестве сотрудника по предоставлению отчетности в сфере борьбы с отмыванием денег (MLRO)
    • проведение процедур идентификации клиентов, хранение записей о процедурах KYC, выявление подозрительных транзакций, установление внутренних процедур относительно отчетности о подозрительных транзакциях
    • VASP подпадает под ПОД/ФТ режим БВО для операций с виртуальными активами стоимостью 1 000 $ (~ 918 €) или более;
    • постоянные обязанности VASP включают представление ежегодных отчетов, финансовых отчетов и отчетов MLRO
    • Существуют также дополнительные требования к осуществлению таких видов деятельности, как услуги по хранению виртуальных активов и обмен виртуальными активами

    Налоги на БВО

    БВО - нейтральная в налоговом отношении юрисдикция. В стране НЕТ:

  • специальных налогов, взимаемых с виртуальных активов
  • налога у источника
  • налога на прирост капитала
  • налога на прибыль
  • корпоративного налога
  • Деятельность, связанная с виртуальными активами, не облагается налогами

    Отзывы клиентов

    "Я просто в восторге от опыта работы с Manimama! С самого начала компания продемонстрировала высочайший профессионализм и внимание к деталям".

    "Я рад, что выбрал для сотрудничества именно вашу компанию, и могу с уверенностью рекомендовать вас всем, кто ищет надежную компанию".

    "Работать с Manimama было абсолютным удовольствием! С того момента, как я начал работать с их командой, я понял, что нахожусь в надежных руках. Что действительно отличает Manimama, так это их исключительная команда экспертов, которые делают все возможное, чтобы обеспечить успех".

    Наши последние юридические исследования

    Как получить криптовалютную лицензию в Нидерландах

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Следующие поставщики крипто услуг регулируются в Нидерландах в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Для регистрации компания должна предоставить следующую информацию DNB: По ссылке вы…

    Апрель / 18 / 2024
    Подробнее

    Как получить криптовалютную лицензию на Мальте

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Типы лицензий VFA (виртуальные финансовые активы): Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? 1. Создание компании. Если компания работает из-за пределов Мальты, ей необходимо открыть филиал в Мальте. Кроме того, компания должна осуществлять только те деятельности,…

    Апрель / 16 / 2024
    Подробнее

    Как получить криптовалютную лицензию в Люксембурге

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Лица, учрежденные в Люксембурге или предоставляющие услуги в Люксембурге, не могут предоставлять услуги виртуальных активов без регистрации в CSSF, как это предусмотрено в статье 7-1(1) Закона от 12 ноября…

    Апрель / 11 / 2024
    Подробнее

    Свяжитесь с нами

    Если наше предложение заинтересовало, мы просим заполнить следующую форму, чтобы узнать больше. Таким образом, мы гарантируем доступ к комплексному коммерческому персонализированному предложению с актуальными ценами и подробной информацией.

    Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества и предоставления исключительных решений, которые отвечают и превосходят ожидания любого Клиента.

    Содержание настоящей статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для рассмотрения как юридической консультации.