Лицензия MiCA
для криптобизнеса в ЕС
Получите разрешение CASP и работайте на всей территории Европейского союза в рамках единой нормативно-правовой базы.Компания Manimama берет на себя весь процесс получения лицензии MiCA — от выбора юрисдикции и структурирования компании до подготовки заявки, соблюдения требований AML/KYC, взаимодействия с регулирующими органами и обеспечения соответствия требованиям после получения лицензии.
Авторизация MiCA позволяет поставщикам услуг в сфере криптоактивов (CASP) работать в рамках единой нормативно-правовой базы ЕС и расширять спектр своих услуг на европейском рынке.Компания Manimama управляет всем процессом лицензирования — от выбора подходящей юрисдикции и структурирования вашей компании до соблюдения требований AML/KYC, подготовки заявки, взаимодействия с регулирующими органами и постоянной поддержки после получения лицензии.
Об услуге
Комплексное лицензирование MiCA и авторизация CASP
MiCA устанавливает единую нормативно-правовую базу для поставщиков услуг в сфере криптоактивов (CASP), работающих на территории ЕС. Для компаний, предоставляющих регулируемые криптоуслуги, получение авторизации CASP является фундаментальным шагом на пути к соблюдению нормативных требований и масштабированию операций в ЕС.
Компания Manimama оказывает всестороннюю юридическую поддержку на протяжении всего процесса лицензирования MiCA, адаптируя регуляторную стратегию к вашей бизнес-модели, услугам, корпоративной структуре и планам расширения.
Мы оцениваем ваши запланированные операции с криптовалютами, определяем необходимые разрешения и помогаем выбрать юрисдикцию ЕС, которая наилучшим образом соответствует вашим операционным и нормативным потребностям.
Наша команда оказывает поддержку в создании или реструктуризации юридического лица, системы управления, требований к капиталу, внутреннего контроля и других элементов, необходимых для соответствующей структуры CASP.
От подготовки лицензионного пакета и системы противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов до разработки внутренних политик и координации взаимодействия с компетентным регулирующим органом, мы управляем каждым этапом процесса авторизации.
Мы оказываем помощь в разработке бизнес-планов, документации по корпоративному управлению и управлению рисками, процедур соблюдения нормативных требований, соглашений об аутсорсинге, механизмов защиты клиентов и другой нормативной документации, необходимой для подачи заявки.
Наше участие продолжается на протяжении всего процесса оценки со стороны регулирующего органа, включая ответы на запросы о предоставлении дополнительной информации и внесение необходимых корректировок в заявку.
После получения разрешения компания Manimama может оказывать постоянную юридическую и нормативно-правовую поддержку, помогая вашему поставщику услуг по сертификации (CASP) поддерживать соответствие нормативным требованиям и использовать свою авторизованную структуру для развития операций по всему ЕС.
MiCA теперь является европейским стандартом для криптобизнеса
27 рынков ЕС
Получите доступ к европейскому криптовалютному рынку через гармонизированную нормативно-правовую базу, охватывающую все 27 государств-членов ЕС.
Единая нормативно-правовая база
MiCA заменяет разрозненные национальные подходы единой нормативно-правовой базой для услуг, связанных с криптоактивами, на всей территории ЕС.
Паспортизация ЕС
Получите авторизацию CASP в одном государстве-члене ЕС и получите доступ к услугам по работе с криптоактивами на всей территории Европейского союза.
Авторизация CASP
Осуществлять деятельность в качестве авторизованного поставщика услуг в сфере криптоактивов, соблюдая четкие требования к управлению, соответствию нормативным требованиям, управлению рисками и защите клиентов.
Расширение доступа на рынок
Укрепите свои позиции в отношениях с банками, платежными системами, институциональными партнерами и клиентами, работая в рамках регулируемой ЕС системы MiCA.
Что Вы ищете?
Выберите поддержку MiCA, соответствующую текущему этапу развития вашего бизнеса
Независимо от того, запускаете ли вы новый криптобизнес, проводите реорганизацию существующей структуры, выбираете юрисдикцию ЕС или усиливаете соблюдение нормативных требований, Manimama может поддержать вас на каждом этапе.
Независимо от того, запускаете ли вы новый криптобизнес, проводите реорганизацию существующей структуры, выбираете юрисдикцию ЕС или усиливаете соблюдение нормативных требований, Manimama может поддержать вас на каждом этапе.
Получите лицензию MiCA +Запустите свой CASP в ЕС в рамках нормативной базы MiCA. Мы поддерживаем весь процесс авторизации — от оценки бизнес-модели и корпоративного структурирования до подготовки заявки, подачи документов в регулирующие органы и взаимодействия с компетентным органом.
Начать лицензирование +Переведите свой существующий бизнес в сфере VASP или криптовалют в рамки регулирования MiCA. Мы оценим вашу текущую структуру, выявим пробелы в регулировании и соблюдении нормативных требований и разработаем четкую стратегию перехода к авторизации CASP.
Оцените мою структуру +Найдите государство-член ЕС, которое наилучшим образом соответствует вашей бизнес-модели и стратегии расширения. Мы сравниваем подходы к регулированию, компетентные органы, операционные требования, местную специфику и другие практические факторы, влияющие на получение разрешения MiCA.
Сравнение юрисдикций +Создание инфраструктуры управления и соблюдения нормативных требований, необходимой для регулируемых операций CASP. Мы поддерживаем AML/KYC, управление рисками, внутренний контроль, политики, соглашения об аутсорсинге, защиту клиентов и выполнение текущих нормативных обязательств.
Получите поддержку по вопросам соответствия требованиям +Юрисдикции MiCA: где подавать заявку
Выберите подходящую юрисдикцию ЕС для авторизации CASP
Каждое государство — член ЕС применяет единую систему MiCA, однако регуляторные подходы, сроки, требования к экономическому присутствию и практический опыт лицензирования могут различаться. Manimama поможет выбрать юрисдикцию, которая лучше всего соответствует вашей бизнес-модели и планам расширения.
Польша
Высокий долгосрочный потенциал для проектов MiCA
Польша остаётся стратегически привлекательной юрисдикцией для проектов MiCA, хотя заявки CASP сейчас не принимаются. Вместо ожидания открытия окна подачи бизнес может использовать этот период, чтобы заранее подготовить корпоративную структуру, систему управления, комплаенс-инфраструктуру и пакет документов для лицензирования.
Польша — одна из ключевых юрисдикций Manimama. Наши юридические, налоговые и корпоративные команды работают на месте и на польском языке, что позволяет нам сопровождать как подготовку к авторизации, так и создание реального локального присутствия.
Страна сочетает зрелую среду для криптобизнеса, большой кадровый потенциал в сфере права, комплаенса, технологий и операционной деятельности, а также конкурентные расходы по сравнению со многими рынками Западной Европы.
Долгосрочных проектов в ЕС, локального присутствия и операционного расширения
Этап подготовки; окно подачи заявок ещё не открыто
Словакия
Доступный регулятор и прагматичный диалог по лицензированию
Словакия становится одной из наиболее перспективных юрисдикций ЕС для авторизации CASP. Она остаётся открытой для заявителей, способных продемонстрировать убедительную бизнес-модель, достаточное локальное присутствие и реальную ценность для юрисдикции.
Наш недавний опыт подтверждает такой подход. Вместе с представителями компании-клиента Manimama участвовала в очной предлицензионной встрече с Национальным банком Словакии, где проект, корпоративная структура и планируемая деятельность обсуждались напрямую с регулятором.
Встреча проходила на английском языке, а регулятор дал практические рекомендации относительно своих ожиданий до официальной подачи. У проекта были бенефициарные владельцы за пределами ЕС, что не помешало конструктивному регуляторному диалогу.
Международных учредителей, прямого диалога с регулятором и новых проектов CASP
Доступный и прагматичный
Кипр
Устоявшаяся и предсказуемая юрисдикция MiCA
Кипр является одной из устоявшихся юрисдикций для авторизации CASP и продолжает укреплять свои позиции как европейский центр для бизнеса в сфере цифровых активов.
Manimama сочетает локальную экспертизу с проверенными местными партнёрами для обеспечения соответствия регуляторным требованиям и требованиям к экономическому присутствию. Наша команда уже получила две лицензии для клиентов и сейчас готовит ещё одну заявку.
Английский язык широко используется на протяжении всего процесса авторизации, что делает Кипр особенно доступным для международных учредителей. Бизнес-среда страны и опыт регулятора со сложными финансовыми моделями и моделями цифровых активов также привлекают компании, планирующие трансграничную деятельность в ЕС.
Международных учредителей, устоявшегося криптобизнеса и расширения в ЕС
Получены 2 лицензии + ещё одна заявка в процессе
Посмотреть все юрисдикции MiCA
Сравните юрисдикции ЕС и найдите регуляторную среду, которая лучше всего соответствует вашей бизнес-модели CASP.
Какие криптоуслуги вы будете предоставлять?
Выберите услуги по работе с криптоактивами, которые планирует предлагать ваш бизнес.
Ваш выбор поможет определить объем авторизации CASP
и нормативные требования, применимые к вашему бизнесу.
Не уверены, какие услуги подойдут для вашего бизнеса?
Выберите запланированные мероприятия, и наша юридическая команда поможет определить соответствующий объем вашего разрешения MiCA.
Структурированный процесс от оценки
до авторизации
Для получения авторизации MiCA ваша бизнес-модель, корпоративная структура, система
управления и нормативно-правовая база должны соответствовать требованиям регулирующих органов CASP.
Компания Manimama управляет всем процессом, начиная с первоначальной оценки и выбора юрисдикции
и заканчивая подачей заявки, информированием регулирующих органов и обеспечением постоянного соответствия требованиям на всей территории ЕС.
Оценка бизнеса
Мы оцениваем вашу бизнес-модель, планируемые услуги в сфере криптоактивов, структуру собственности и текущую деятельность, чтобы определить необходимый объем авторизации CASP и применимые нормативные требования.
Структура противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований
Мы разрабатываем процедуры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC), политики управления рисками, системы внутреннего контроля и системы соответствия нормативным требованиям, адаптированные к вашим услугам в сфере криптоактивов, профилям клиентов и операционной модели.
Стратегия юрисдикции
Мы оцениваем подходящие государства-члены ЕС и определяем юрисдикцию, которая наилучшим образом соответствует вашей деятельности в сфере криптовалют, операционным потребностям и долгосрочной стратегии расширения в Европе.
Подача заявки и документов в регулирующие органы
Мы готовим полный пакет документов для заявки CASP, подаем его в компетентный орган и осуществляем взаимодействие с регулирующими органами, включая ответы на вопросы и запросы дополнительной информации.
Организация корпоративного управления и структурирования
Мы создаем или адаптируем вашу корпоративную структуру, механизмы управления, систему корпоративного управления, содержание и структуру капитала в соответствии с требованиями MiCA и нормативными ожиданиями.
Авторизация и операции в ЕС
После получения разрешения мы оказываем поддержку в оформлении разрешений MiCA (где это применимо), обеспечении постоянного соответствия нормативным требованиям и выполнении всех необходимых процедур по мере запуска и расширения деятельности вашего поставщика услуг CASP на территории ЕС.
ЧТО ДЕЛАЕТ MANIMAMA
Одна юридическая команда. Весь процесс MiCA.
Регулятивная стратегия
Применимость MiCA, оценка бизнес-модели и стратегия лицензирования.
Компания и корпоративное управление
Корпоративная структура, требования к управлению и содержание.
AML / KYC
Система противодействия отмыванию денег, процедуры «знай своего клиента», политика и механизмы контроля рисков.
Документация по приложению
Бизнес-план, политика компании, юридическая документация и пакет нормативных документов.
Информирование регулирующих органов
Вопросы, дополнительные запросы и поддержка по приложениям.
Соблюдение требований после получения лицензии
Подготовка отчетов, обновление политики и постоянная юридическая поддержка.
От регулирования
до полной авторизации CASP
В соответствии с законом MiCA, единая нормативно-правовая база для криптоактивов
в ЕС была введена в несколько этапов. Переходный этап завершился,
и теперь авторизация MiCA стала ключевым фактором для компаний, предоставляющих
регулируемые услуги в сфере криптоактивов на европейском рынке.
Соглашение MiCA вступает в силу
Регламент о рынках криптоактивов официально вступил в силу, заложив основу для гармонизированной нормативно-правовой базы ЕС в отношении криптоактивов.
Действуют правила ART и EMT
Вступили в силу положения MiCA, касающиеся токенов, привязанных к активам (ART), и токенов электронных денег (EMT), вводящие специальные требования к этим категориям криптоактивов.
Применяется режим MiCA CASP
Вступила в силу более широкая структура MiCA, включающая требования к авторизации и регулированию деятельности CASP. Существующие поставщики услуг, отвечающие установленным критериям, могли временно продолжить свою деятельность в рамках национальных переходных соглашений.
Полная эра авторизации MiCA
Общеевропейский переходный период завершился. ESMA заявляет, что поставщики услуг, обслуживающие клиентов из ЕС без необходимого разрешения MiCA, должны прекратить предоставление несанкционированных услуг в сфере криптоактивов в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
Основные требования MiCA
Создайте нормативно-правовую основу для вашего CASP
Для получения авторизации MiCA недостаточно просто подать заявку.
Поставщики услуг (CASP) должны продемонстрировать наличие достаточного капитала, пруденциальных гарантий,
эффективного управления, надежных систем соответствия требованиям и оперативного
контроля, предназначенного для защиты клиентов и управления регуляторными рисками.
Требования к капиталу
Поддерживайте минимальный уровень защиты данных, применимый к вашей деятельности в сфере CASP. Требуемый уровень зависит от типа и масштаба услуг в области криптоактивов, предоставляемых вашей компанией.
Управление
Создайте четкую организационную и управленческую структуру с квалифицированным менеджментом, четко определенными обязанностями и эффективным внутренним надзором, соответствующим вашей деловой деятельности.
AML / KYC
Внедрить основанные на оценке рисков процедуры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC), охватывающие идентификацию клиентов, комплексную проверку, мониторинг транзакций и другие меры контроля, необходимые для снижения рисков финансовых преступлений.
Активы клиента
В соответствующих случаях необходимо обеспечить надлежащую защиту криптоактивов и средств клиентов, включая четкое разделение, контроль за хранением и процедуры, разработанные для защиты интересов клиентов.
Управление рисками
Выявление, оценка и управление операционными рисками, рисками, связанными с соблюдением нормативных требований, и технологическими рисками посредством документированных процедур, внутреннего контроля и соответствующих механизмов мониторинга.
Конфликты интересов
Внедрить политику по выявлению, предотвращению, управлению и раскрытию конфликтов интересов, связанных с CASP, ее руководством, сотрудниками, акционерами или клиентами.
Рассмотрение жалоб
Обеспечивать прозрачность и наличие документированных процедур приема, расследования и разрешения жалоб клиентов в соответствии с действующим законодательством и в рамках применимых норм.
Аутсорсинг
Обеспечьте соответствие аутсорсингових функций и соглашений с третьими сторонами применимым требованиям MiCA без ущерба для надзора со стороны регулирующих органов, операционной устойчивости или обязанностей CASP.
Что происходит после подачи заявки?
От подачи заявки до авторизации CASP
После подачи заявления в MiCA компетентный орган проводит структурированную проверку
для оценки его полноты и определения соответствия вашего бизнеса применимым
нормативным требованиям.
Компания Manimama оказывает поддержку на протяжении всего процесса проверки, координирует взаимодействие с регулирующим органом
и помогает с запросами дополнительной информации до завершения процесса авторизации.
Ваша заявка CASP переходит в стадию рассмотрения регулирующими органами
Полный пакет документов для получения разрешения представляется в соответствующий национальный компетентный орган вместе с необходимой корпоративной, управленческой, операционной документацией и документацией, касающейся соблюдения нормативных требований.
Подтверждение получения
Компетентний орган подтверждает получение вашей заявки и заявляет, что ваш запрос на разрешение официально поступил в регулирующий процесс.
Обзор полноты
Орган, рассматривающий заявку, проверяет, содержит ли она всю необходимую информацию и документацию. В случае отсутствия каких-либо сведений заявителю может быть предложено предоставить дополнительные материалы в течение установленного срока.
Подробный анализ вашего CASP
После того как заявка будет признана полной, регулятор оценивает бизнес-модель, управление, менеджмент, капитал, систему соответствия нормативным требованиям, внутренний контроль и другие соответствующие аспекты предлагаемого поставщика услуг.
Решение об авторизации
Компетентный орган проводит содержательную оценку и определяет, соответствует ли заявитель требованиям для получения разрешения CASP. Запросы на предоставление дополнительной информации могут повлиять на общие сроки.
Авторизация CASP предоставлена
После положительного решения регулирующих органов компания получает разрешение на предоставление утвержденных услуг в сфере криптоактивов в рамках своей лицензии MiCA.
Регуляторный статус становится видимым
Информация о разрешении передается в ESMA и отражается в соответствующем реестре, обеспечивая регуляторную прозрачность в отношении авторизованного поставщика CASP.
Создано для сложных процессов лицензирования криптовалют
Юридическая экспертиза, основанная на опыте работы с реальными крипто-бизнесами
Получение разрешения MiCA включает в себя корпоративные, регуляторные, нормативные и операционные решения, которые должны быть согласованы. Manimama объединяет эти области в рамках одной юридической команды, помогая клиентам создавать структуры, предназначенные не только для получения разрешения, но и для работы и масштабирования по всему
ЕС.
Комплексная поддержка
Мы сопровождаем весь процесс получения разрешения MiCA в рамках единого скоординированного юридического процесса — от первоначальной стратегии и выбора юрисдикции до подготовки заявления, получения разрешения и обеспечения постоянного соответствия требованиям. Вам не нужно координировать действия нескольких поставщиков на разных этапах.
Экспертиза в нескольких юрисдикциях
Прежде чем вы вложите ресурсы в конкретный рынок, мы проводим оценку различных юрисдикций ЕС. При разработке стратегии лицензирования совместно учитываются регуляторный подход, корпоративная структура, местные требования и ваша операционная модель.
Юридическая команда, специализирующаяся на криптовалютах
Наша юридическая поддержка строится на основе реального функционирования криптобизнеса. Мы разбираемся в хранении активов, биржах, торговых платформах, услугах, связанных с токенами, и других бизнес-моделях в сфере криптовалют, что позволяет преобразовывать нормативные требования в практические операционные решения.
Структурирование, ориентированное на бизнес
Структура MiCA должна функционировать и после завершения процесса авторизации. При разработке структуры, которая поддерживает как соблюдение нормативных требований, так и ваши коммерческие цели, мы учитываем вопросы собственности, управления, корпоративного управления, операционной деятельности и будущего расширения.
Прямая поддержка со стороны регулирующих органов
Наше участие продолжается и после подачи заявки. Мы поддерживаем связь с компетентным органом, координируем ответы на запросы о предоставлении дополнительной информации и помогаем решать вопросы, возникающие у регулирующих органов, на протяжении всего процесса получения разрешения.
Помимо лицензирования
Получение разрешения MiCA — это лишь одна часть процесса построения регулируемого криптобизнеса. Manimama также может оказывать поддержку в корпоративных вопросах, вопросах противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC), соблюдении требований Закона о цифровой операционной устойчивости (DORA), структурировании налогов, банковских и платежных соглашениях, контрактах и решении текущих юридических и нормативных вопросов.
Клиенты подтверждают наше качество
“Они помогли создать совет директоров, настроить всю корпоративную структуру, добавив нужные юрлица”
Manimama подготовила наш проект к MiCA. Причем они не просто оформили документы, а помогли сформировать совет директоров, выстроить всю корпоративную структуру, добавив нужные юридические лица, заключить договоры между ними и создать целостную картину всех провайдеров и элементов, без которой наша заявка не была бы настолько полной.
“Спасибо за вашу экспертизу и терпение!”
До подписания договора мы провели шесть раундов переговоров, так как у моего клиента было много вопросов касательно технической инфраструктуры, создания совета директоров и формирования уставного капитала. Мы получили максимально полную картину, что и позволило нам выбрать этого провайдера. Спасибо за вашу экспертизу и терпение!
“Именно комплексный подход и готовность помочь с любым вопросом привлекают нас”
Во время подготовки документов для MiCA Manimama консультировала нас по трудовому, административному и корпоративному праву. Обычно провайдеры этого не делают, строго ограничиваясь списком работ по контракту. Именно комплексный подход, который они используют, и готовность помочь с любым возникающим по ходу вопросом привлекают нас как клиента.
Часто задаваемые вопросы по лицензированию MiCA
Лицензия MiCA означает разрешение, выданное в соответствии с Регламентом ЕС о рынках криптоактивов, компаниям, предоставляющим регулируемые услуги в сфере криптоактивов. Для поставщиков услуг в сфере криптоактивов (CASP) это означает получение разрешения CASP от компетентного органа государства-члена ЕС и соблюдение требований MiCA в отношении управления, капитала, операционной деятельности, защиты клиентов и других нормативно-правовых областей.
Компании, предоставляющие регулируемые услуги в сфере криптоактивов в ЕС, как правило, нуждаются в авторизации CASP, если не применяется какое-либо конкретное исключение. К ним могут относиться криптобиржи, депозитарии, торговые платформы, управляющие портфелями, криптоконсультанты и компании, предоставляющие услуги по исполнению, переводу или размещению ордеров.
MiCA охватывает такие услуги, как хранение и управление криптоактивами, функционирование торговых платформ, обмен криптовалют на фиатные деньги и криптовалюты на криптовалюты, исполнение ордеров, размещение криптоактивов, прием и передача ордеров, консультирование по криптоактивам, управление портфелем и услуги по переводу средств.
В соответствии с MiCA устанавливаются различные пруденциальные требования в зависимости от предоставляемых услуг в сфере криптоактивов. Минимальный размер постоянного капитала, как правило, может составлять 50 000, 125 000 или 150 000 евро, при этом могут применяться дополнительные пруденциальные требования в зависимости от фиксированных накладных расходов и деятельности поставщика криптоактивов. Таким образом, соответствующее требование должно определяться исходя из конкретной области действия разрешения.
Сроки зависят от юрисдикции, сложности бизнеса и полноты заявки. В рамках процедуры авторизации MiCA компетентный орган оценивает полноту заявки, а затем проводит содержательную проверку, в то время как запросы на дополнительную информацию могут продлить весь процесс. Поэтому предприятиям следует планировать время как на подготовку, так и на официальную оценку со стороны регулирующих органов.
Выбор подходящей юрисдикции зависит от вашей бизнес-модели, предоставляемых услуг, структуры управления, операционного присутствия и планов расширения. Нормативно-правовая практика и практическая реализация также могут различаться в разных государствах-членах, поэтому выбор юрисдикции следует оценить до того, как вкладывать ресурсы в конкретную страну.
MiCA создает систему трансграничного предоставления услуг для авторизованных поставщиков услуг (CASP). После получения разрешения в одном государстве-члене ЕС, CASP может предоставлять услуги, охватываемые его разрешением, в других государствах-членах ЕС, при условии соблюдения применимых процедур уведомления и трансграничного предоставления услуг в соответствии с MiCA.
Действующий поставщик услуг виртуальных активов (VASP) может подать заявку на получение разрешения CASP в соответствии с MiCA, но существующая национальная регистрация не автоматически становится разрешением MiCA. Корпоративная структура компании, управление, капитал, политика, система противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC), а также операционные механизмы могут потребовать пересмотра и адаптации для соответствия требованиям MiCA.
Заявка на получение статуса CASP обычно включает в себя информацию о компании и ее собственности, программу операционной деятельности, бизнес-план, механизмы управления, информацию о руководстве, пруденциальные гарантии, внутренний контроль, процедуры управления рисками и соответствующие операционные политики, в том числе те, которые требуются в соответствии с Законом о цифровой операционной устойчивости (DORA). Дополнительная документация зависит от услуг, которые CASP намеревается предоставлять, и требований, применимых к ее бизнес-модели.
MiCA устанавливает требования к корпоративному управлению и содержанию деятельности, но точная структура зависит от компании, сферы действия ее разрешения и государства-члена, в котором оно применяется. Поэтому управление, эффективное присутствие и операционные механизмы следует оценивать в рамках юрисдикции и стратегии корпоративного структурирования, а не рассматривать как универсальное требование к численности персонала.
Поставщики услуг (CASP) должны поддерживать надлежащую систему противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC) наряду со своими обязательствами в соответствии с MiCA. Как правило, это включает идентификацию клиентов и комплексную проверку, оценку рисков, мониторинг транзакций, контроль за соблюдением санкций, процедуры реагирования на подозрительную деятельность, ведение учета и внутреннее управление в сфере AML, при этом требования должны быть адаптированы к услугам и профилю риска поставщика услуг.
Готовы начать процесс лицензирования MiCA?
Расскажите нам о вашем криптобизнесе. Наша юридическая команда оценит вашу бизнес-модель, требования к лицензированию и подходящие юрисдикции ЕС.