Криптолицензия на Каймановых островах: навигация по нормативной базе

На Каймановых островах действует относительно легкий режим лицензирования и регистрации для любого лица, предлагающего услуги виртуальных активов при ведении бизнеса с использованием юридического лица Каймановых островов или с территории Каймановых островов. Такие лица известны как поставщики услуг виртуальных активов (VASP), деятельность которых регулируется Законом о виртуальных активах (поставщиках услуг) 2020 года (редакция 2022 года) (Закон VASP).

Валютное управление Каймановых островов (CIMA) отвечает за регулирование финансового и криптовалютного секторов в стране.

На Каймановых островах существуют правила для VASP, которые регламентируются Законом о VASP от 2020 года (пересмотр 2022 года)

Ключевые цифры о криптолицензии на Каймановых Островах

10-12 недель

средний срок получения лицензии

нет

минимального размера уставного капитала

0%

ставка налога на прирост капитала

0%

ставка корпоративного налога

0%

ставка налога на доходы физических лиц

0%

ставка налога на добавленную стоимость

Юридическое заключение о криптолицензии на Каймановых Островах

Анна Воеводина

Manimama, CEO

"Я рекомендую вам получить криптовалютную лицензию на Каймановых островах, так как это может дать ряд преимуществ, включая ясность регулирования, повышение доверия и доступ к благоприятной налоговой и правовой среде юрисдикции. В целом, получение лицензии является важным шагом для тех компаний, которые стремятся обеспечить законное присутствие в криптовалютной индустрии, работая при этом в хорошо регулируемой и уважаемой во всем мире юрисдикции. Команда Manimama готова помочь вам получить эту криптолицензию".

Преимущества юрисдикции

Выпуск виртуальных активов: VASP могут продавать вновь созданные виртуальные активы общественности на Каймановых островах или с их территории в обмен на фиатную валюту, другие виртуальные активы или иное вознаграждение, но это не включает продажу токенов виртуальных услуг.

Обмен между одной или несколькими другими формами конвертируемых виртуальных активов: владельцы лицензий VASP могут обеспечить процесс обмена различных видов конвертируемых виртуальных активов друг на друга.

Услуги по хранению виртуальных активов: VASP могут предлагать услуги по хранению или администрированию виртуальных активов или инструментов, позволяющих владельцу осуществлять контроль над виртуальными активами.

Обмен между виртуальными активами и фиатными валютами: VASP предлагают конвертацию между виртуальными активами и фиатными валютами, предоставляя клиентам возможность совершать сделки в различных валютах.

Передача виртуальных активов: любая операция, осуществляемая от имени оригинатора с целью предоставления виртуального актива бенефициару.

Участие и предоставление финансовых услуг, связанных с выпуском или продажей виртуальных активов: VASP могут участвовать в различных финансовых операциях, связанных с выпуском и продажей виртуальных активов, и предлагать их.

Пакеты услуг

Стандарт

Создание компании, готовой к началу криптовалютной операционной деятельности

35 000 €

  • Регистрация компании на Каймановых островах
  • Индивидуальные AML/KYC политики
  • Услуги секретаря компании в течение 1 года
  • Услуги зарегистрированного агента и местного зарегистрированного офиса в течение 1 года
  • Подача заявки на получение статуса VASP
  • Политики для получения лицензии
  • Открытие платежного счета для криптовалютных операций
Заказать сейчас

Базовый

Создание компании и VASP регистрация

20 000 €

  • Регистрация компании на Каймановых островах
  • Стандартные AML/KYC политики
  • Услуги секретаря компании в течение 1 года
  • Услуги зарегистрированного агента и местного зарегистрированного офиса в течение 1 года
  • Подача заявки на получение статуса VASP
Заказать сейчас

Свяжитесь с нашими экспертами

Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю, что я прочитал Политику конфиденциальности и соглашаюсь на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).

Наши специалисты

Пошаговое описание

Шаг 1. Первоначальная подготовка

    Для создания компании нам потребуются следующие первичные документы от клиента:

  • Желаемое название компании
  • Бизнес-план
  • Копии паспортов всех директоров и акционеров
  • Счёт за коммунальные услуги всех директоров и акционеров
  • Резюме акционеров и директоров
  • Подтверждение источника финансирования
  • Письмо с подтверждением бизнес-деятельности
Длительность: 5-10 рабочих дней

Шаг 2. Регистрация компании

  • Подготовка корпоративных документов
  • Подача в Генеральный реестр Каймановых островов заявки на регистрацию
  • Регистрация компании
  • Получение заверенных документов и Свидетельства о регистрации
  • Налаживание бухгалтерского обслуживания
Длительность: 7-10 рабочих дней

Шаг 3. Получение лицензии

  • Заполнение заявления и AML/CFT формы для CIMA (может быть сделано через REEFS - онлайн-платформу CIMA)
  • Получение лицензии от CIMA после уплаты сбора за подачу заявления
  • Коммуникация с CIMA
Тривалість: 10-12 недель

Шаг 4. Открытие платежного счета для криптовалютных операций (выполняется вместе с Шагом 3)

  • Обзор наиболее подходящих банков/EMI, сравнение риск-аппетита банка с риск-аппетитом клиента на основе ранее подготовленных AML политик
  • Сбор необходимых документов от клиента для начала процесса (счета за коммунальные услуги, источник богатства, движение средств, описание цели открытия счета, ключевые партнеры, веб-сайт компании и т. д.)
Длительность: 4-5 недель

Понимание законодательных требований на Каймановых Островах

Чтобы вести криптовалютный бизнес на Каймановых островах, компании должны быть зарегистрированы или получить лицензию CIMA. Ниже мы рассмотрим основные требования:

  • Нотариально заверенные копии паспортов всех участников
  • Нотариально заверенные копии адресов всех участников
  • Бизнес-план
  • Подтверждающее письмо о ведении бизнеса
  • Источник средств (текущее место работы, должность, название компании и виды деятельности, страны работы, годы работы - достаточно резюме)
  • Руководство по AML KYC/AML с изложением политик и процедур по соблюдению требований AML
  • Такие политики, как политика информационной безопасности, политика хранения частных ключей, политика программы кибербезопасности
  • Для ведения криптовалютного бизнеса на Кайманах необходимо быть зарегистрированным или получить лицензию CIMA

    Требования к VASP на Каймановых островах

    Компания должна иметь физическое присутствие в стране и соблюдать правила AML/CTF

    Требования к деятельности VASP включают в себя:

    • наличие зарегистрированного офиса на Каймановых Островах
    • наличие компетентного высшего руководства, доверенных лиц, пользователей, назначение таких лиц только после утверждения от CIMA
    • соблюдение законодательства по предотвращению отмывания денег, касающегося отмывания денег, финансирования терроризма и профессиональной непригодности, а также внедрение систем и процедур по предотвращению отмывания денег и назначение ответственного офицера по процедурам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
    • при выполнении передачи виртуальных активов VASP должен собирать и хранить информацию о получателе и передатчике в соответствии с законодательством по предотвращению отмывания денег и любой дополнительной информацией, указанной CIMA, для всех выполненных передач и соблюдение всех других требований, определенных там
    • VASP должен обеспечить точность коммуникаций, связанных с услугами виртуальных активов
    • не могут выпускаться акции, общее количество которых составляет 10% или более от общего количества акций в компании, являющейся VASP по Закону про VASP, и не могут добровольно передаваться или отчуждаться выпущенные акции или интересы без предварительного утверждения CIMA
    • VASP не может заниматься бизнесом с ценными бумагами, если лицо не зарегистрировано или не имеет лицензии в соответствии с Законом о бизнесе с ценными бумагами (редакция 2020 года) (SIBA) или не было освобождено от регистрации или лицензии CIMA
    • VASP должен обеспечивать безопасность личных данных и виртуальных активов клиентов
    • предоставление отчета об аудите, составленного независимым аудитором, о системах и процедурах AML в соответствии с требованиями Правил AML
    • Кроме того, в Законе о VASP есть конкретные требования для каждого типа деятельности по обработке виртуальных активов

    Налоги на Каймановых Островах

    На Каймановых островах отсутствуют следующие налоги:

  • корпоративный налог
  • налог на доходы физических лиц
  • налог на прирост капитала
  • налог у источника на дивиденды или процентные платежи
  • налог на добавленную стоимость
  • налог на заработную плату
  • налог на имущество
  • налог на наследство
  • налог на дарение
  • На Каймановых островах нет специального налогового законодательства, связанного с виртуальными активами

    Отзывы клиентов

    "Команда Manimama делает все возможное, чтобы клиент остался доволен, и постоянно добивается результатов, которые говорят о ее усердии и компетентности".

    "Manimama действительно демонстрирует высокое качество в каждом аспекте своей работы. Если вы ищете надежного партнера, который сделает все для вашего успеха, воспользуйтесь её услугами".

    "Юристы Manimama являются примером профессионализма, преданности делу и неизменного стремления к достижению наилучших результатов для своих клиентов. Благодаря Manimama я не только получил положительный результат, но и чувствовал поддержку на каждом шагу".

    Наши последние юридические исследования

    Как получить криптовалютную лицензию в Нидерландах

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Следующие поставщики крипто услуг регулируются в Нидерландах в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Для регистрации компания должна предоставить следующую информацию DNB: По ссылке вы…

    Апрель / 18 / 2024
    Подробнее

    Как получить криптовалютную лицензию на Мальте

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Типы лицензий VFA (виртуальные финансовые активы): Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? 1. Создание компании. Если компания работает из-за пределов Мальты, ей необходимо открыть филиал в Мальте. Кроме того, компания должна осуществлять только те деятельности,…

    Апрель / 16 / 2024
    Подробнее

    Как получить криптовалютную лицензию в Люксембурге

    Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Лица, учрежденные в Люксембурге или предоставляющие услуги в Люксембурге, не могут предоставлять услуги виртуальных активов без регистрации в CSSF, как это предусмотрено в статье 7-1(1) Закона от 12 ноября…

    Апрель / 11 / 2024
    Подробнее

    Свяжитесь с нами

    Если наше предложение заинтересовало, мы просим заполнить следующую форму, чтобы узнать больше. Таким образом, мы гарантируем доступ к комплексному коммерческому персонализированному предложению с актуальными ценами и подробной информацией.

    Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества и предоставления исключительных решений, которые отвечают и превосходят ожидания любого Клиента.

    Содержание настоящей статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для рассмотрения как юридической консультации.