CASP лицензия в Литве

Регламент о рынках криптоактивов (MiCA) вводит единую нормативную базу для криптоактивов на территории всего Европейского союза (ЕС), способствуя обеспечению правовой определенности, защите инвесторов и стабильности рынка.

Консультация

В Литве Банк Литвы осуществляет надзор за выдачей лицензий CASP в соответствии с MiCA. Это обеспечивает полное соблюдение требований законодательства ЕС. Лицензия CASP, полученная в Литве, создает прочную правовую основу для ведения деятельности на территории ЕС. Кроме того, она способствует укреплению доверия со стороны банков и партнеров.

4.9 (234 reviews)

4.9 (552 reviews)

Об услуге

Одним из основных требований MiCA является получение лицензии поставщика услуг в сфере криптоактивов (CASP), которая является обязательной для предприятий, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов. Такое лицензирование гарантирует соблюдение строгих стандартов управления, безопасности и противодействия отмыванию денег (AML), что позволяет лицензированным CASP беспрепятственно работать во всех государствах-членах ЕС. Независимо от того, являетесь ли вы только развивающимся стартапом или уже устоявшимся оператором, получение лицензии CASP является необходимым условием для доступа к огромному и динамичному рынку цифровых активов ЕС.

"В Литве Банк Литвы является компетентным органом, осуществляющим надзор за лицензированием CASP в соответствии с MiCA. Компании, которые уже предоставляют или планируют предоставлять услуги в сфере криптоактивов в Литве, должны соблюдать как местные требования по внедрению, так и общеевропейские положения MiCA.Наша компания обладает глубоким знанием литовского законодательства, что гарантирует эффективность и результативность ваших мер по обеспечению соответствия нормативным требованиям.Мы поможем вашему бизнесу выполнить нормативные требования и раскрыть потенциал рынка криптоактивов ЕС! "

Ключевые цифры о CASP лицензии в Литве

3 месяца График выдачи лицензий

Средний срок получения CASP лицензии после подачи заявления

По крайней мере несколько Требования к директорам

Минимальное количество директоров для структуры CASP, соответствующей требованиям.

До 150 тыс. евро Уставный капитал

Требования к капиталу зависят от бизнес-модели.

От 20 до 32% Налог на доходы физических лиц

Диапазон ставок налога на доходы физических лиц в Литве.

16% Налог на прибыль

Стандартная ставка налога на прибыль предприятий.

15% Налог на прирост капитала

Ставка налога на доходы от инвестиций.

Юридическое заключение о CASP лицензии в Литве

Получение лицензии CASP в Литве является обязательным для предприятий, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов. Заявители должны соответствовать определенным требованиям, в частности обеспечить строгое соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), иметь официальную структуру управления и достаточный оборотный капитал. После получения лицензии CASP обязаны выполнять постоянные обязательства по отчетности и соблюдать нормативные требования Литвы и ЕС. Лицензия CASP повышает авторитет компании и обеспечивает доступ к рынку ЕС в рамках четкой нормативно-правовой базы.

Виды деятельности с CASP лицензией в Литве

Обеспечение хранения и администрирования криптоактивов от имени клиентов
Эта услуга означает хранение или управление от имени третьих лиц криптоактивами или средствами доступа к таким криптоактивам, в соответствующих случаях в виде частных криптографических ключей. Владение криптоактивами от имени клиентов должно быть отделено от владения криптоактивами CASP.
Функционирование торговой платформы для криптоактивов
Эта услуга заключается в управлении одной или несколькими многосторонними системами, которая объединяет или способствует объединению интересов нескольких третьих сторон по покупке и продаже криптоактивов - в системе и в соответствии с ее правилами - таким образом, что в результате заключается контракт, или путем обмена одного криптоактива на другой, или криптоактива на средства.
Обмен криптоактивов на фиатные средства
Эта услуга означает заключение договоров купли-продажи криптоактивов с клиентами за фиатные средства с использованием собственного капитала.
Обмен криптоактивов на другие криптоактивы
Эта услуга означает заключение с клиентами договоров купли-продажи криптоактивов на другие криптоактивы с использованием собственного капитала.
Исполнение ордеров на криптоактивы от имени клиентов
Эта услуга означает заключение договоров купли-продажи одного или нескольких криптоактивов или подписки на один или несколько криптоактивов от имени третьих лиц и включает в себя заключение договоров купли-продажи криптоактивов в момент их эмиссии.
Размещение криптоактивов
Эта услуга включает в себя маркетинг от имени или за счет оферента или стороны, связанной с оферентом, криптоактивов покупателям. Перед размещением криптоактивов CASP должен получить согласие эмитентов или любой третьей стороны, действующей от их имени.
Прием и передача ордеров на криптоактивы от имени клиентов
Эта услуга означает получение от лица ордера на покупку или продажу одного или нескольких криптоактивов или на подписку на один или несколько криптоактивов и передачу этого ордера третьей стороне для исполнения.
Предоставление консультаций по криптоактивам
Эта услуга означает предложение, предоставление или согласие на предоставление персонализированных рекомендаций третьей стороне, или по запросу третьей стороны, или по инициативе CASP, предоставляющего консультации, относительно одной или нескольких транзакций, связанных с криптоактивами, или использования услуг, связанных с криптоактивами.
Предоставление услуг по управлению портфелями криптоактивов
Эта услуга включает в себя управление портфелями в соответствии с мандатами, предоставленными клиентами на дискреционной основе для каждого отдельного клиента, если такие портфели включают один или более криптоактивов.
Предоставление услуг по переводу криптоактивов от имени клиентов
Эта услуга означает перевод от имени физического или юридического лица криптоактивов с одного адреса или счета распределенного реестра на другой. Такая услуга может предоставляться без открытия кошелька виртуальных валют для клиента CASP.

Переваги отримання ліцензії CASP у Литві

Безперебійне транскордонне функціонування в межах ЄС
- Ліцензія CASP у Литві забезпечує міцну основу для надання послуг на території Європейського економічного простору (ЄЕП).
- Дотримання стандартів відповідності ЄС спрощує процедуру отримання регуляторних дозволів в інших державах-членах.
Покращення залучення та утримання клієнтів
- Наявність ліцензії формує у клієнтів впевненість у безпеці, дотриманні вимог щодо протидії відмиванню грошей та запобіганні шахрайству.
- Інвестори та користувачі віддають перевагу платформам, що працюють у рамках регульованого середовища, що сприяє підвищенню рівня конверсії.
Доступ до регульованого та прозорого ринку
- Дотримання литовських та європейських фінансових норм сприяє зміцненню довіри інвесторів.
- Дотримання вимог Банку Литви забезпечує прозорість та безпеку операцій.
Підвищення довіри до інститутів та розширення доступу до банківських послуг
- Відповідність вимогам литовського та європейського фінансового законодавства сприяє зміцненню довіри серед інвесторів.
- Дотримання вимог Банку Литви забезпечує прозорість та безпеку операцій.
Можливості для залучення інституційного фінансування та налагодження партнерських відносин
- Ліцензованим компаніям простіше відкривати та обслуговувати банківські рахунки у Литві та в інших країнах Європи.
- Визнання з боку регуляторних органів знижує ймовірність того, що банки класифікуватимуть операції як такі, що мають високий рівень ризику, що сприяє покращенню фінансових операцій.
Правовий захист від нормативної невизначеності
- Чітка нормативно-правова база захищає підприємства від раптових змін у законодавстві та ринкових обмежень.
- Компанії, що мають ліцензію CASP, наражаються на менший ризик призупинення діяльності через недотримання вимог.

Пакеты услуг

Четкий обзор основных услуг с краткими описаниями и убедительными призывами к действию, которые помогают пользователям быстро ознакомиться с вариантами и принять решение

Крок 1

Этап регистрации компании

Создание компании в Литве
Предоставление юридического адреса на 1 год
Открытие корпоративного банковского счета и перевод акционерного капитала
Назначение и трудоустройство местного директора
Подробная документация по структуре компании

Заказать сейчас

Крок 2

Предлицензионный этап

Подготовка и подача юридических и финансовых документов (неисчерпывающий перечень) в соответствии с требованиями MiCA
Пересмотр существующих политик и процедур, если они уже есть у компании

Заказать сейчас

Крок 3

Этап лицензирования

Помощь в подаче заявки на получение CASP лицензии
Ведение коммуникации с Lietuvos bankas в процессе получения лицензии

Заказать сейчас

Наши эксперты в этой области

Юлия Кравченко

Руководитель отдела лицензирования и консультирования

Покрокова інструкція

Вибір імені та перевірка його наявності

Перевірка та резервування назви компанії, яка відповідає вимогам юрисдикції, дозволяє уникнути конфліктів при реєстрації та відповідає позиціонуванню бренду й бізнес-стратегії.

Підготовка та збір документів

Підготовка, збір та перевірка всієї необхідної корпоративної та особистої документації, забезпечення її точності, повноти та відповідності місцевим нормам і міжнародним стандартам.

Перегляд та затвердження нормативних документів

Супровід протягом усього процесу регуляторного розгляду, включаючи взаємодію з органами влади, опрацювання додаткових запитів та забезпечення безперебійного проходження процедури подання заявки.

Організаційно-правова структура та модель власності

Визначення оптимальної корпоративної структури та моделі власності, включаючи варіанти з обмеженою відповідальністю, холдингові або акціонерні структури, з повним урахуванням бізнес-цілей, податкової ефективності та нормативних вимог.

Процес реєстрації компанії

Супровід усього процесу реєстрації, включаючи подання документів, взаємодію з державними органами та подальший контроль для забезпечення безперебійної та своєчасної реєстрації.

Отримання ліцензій, налаштування оподаткування та дотримання нормативних вимог

Отримання всіх необхідних дозволів, оформлення податкової реєстрації та створення системи дотримання нормативних вимог для забезпечення безперебійної діяльності, звітності та довгострокової стабільності.

Регламент

"MiCA діє в Литві безпосередньо та доповнюється нормативними положеннями, прийнятими Банком Литви.Він визначає наглядові повноваження Банку Литви, включаючи право видавати директиви, призупиняти надання послуг і забезпечувати дотримання вимог до CASP. Крім того, законодавство встановлює адміністративні санкції, обов’язки щодо подання звітності та процесуальні норми, спрямовані на забезпечення дотримання наглядових стандартів і регуляторних вимог ЄС."

Орган, що видає ліцензії

Банк Литви є компетентним органом, відповідальним за нагляд та ліцензування постачальників послуг у сфері криптоактивів (CASP) у Литві. Банк Литви забезпечує дотримання організаціями вимог як MiCA, так і відповідного національного законодавства. Він надає регуляторні рекомендації, контролює дотримання нормативних вимог та уповноважений видавати або відкликати ліцензії постачальникам послуг у сфері криптоактивів, які здійснюють діяльність на території Литви.

Процедура, терміни, тарифи:

"Після повного введення в дію MiCA після 30 грудня 2024 року Банк Литви протягом 25 робочих днів перевіряє, чи містить заявка всю необхідну інформацію, не оцінюючи на цьому етапі її якість. У разі відсутності інформації заявника можуть попросити доповнити її у встановлений термін. Після надання відсутньої інформації, якщо така є, Банк Литви має 40 робочих днів для проведення якісної оцінки. Під час періоду якісної оцінки Банк Литви може вимагати додаткових роз’яснень; однак лише перший такий запит може призупинити 40-денний строк на строк до 20 робочих днів. Нарешті, процедура видачі дозволу підлягає оплаті відповідно до адміністративних зборів Литви, і якщо заявка буде схвалена, застосовується додатковий збір відповідно до адміністративних зборів компетентних органів Литви."

Перехідний період

Відповідно до перехідного режиму MiCA у Литві, було встановлено 12-місячний термін для існуючих постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP) на приведення своєї діяльності у відповідність до положень MiCA. Зокрема, VASP, зареєстровані в Банку Литві з метою протидії відмиванню грошей до 30 грудня 2024 року, можуть продовжувати свою діяльність до 31 грудня 2025 року. Протягом цього періоду ці суб’єкти повинні отримати дозвіл відповідно до MiCA, щоб продовжувати надавати свої послуги після завершення перехідного періоду. Такий підхід відображає прагнення Литви оперативно привести свою національну нормативно-правову базу у відповідність до положень MiCA.

Требования к получению лицензии CASP в Литве

Основные нормативные требования к получению лицензии CASP в Литве, в частности требования, касающиеся организационной структуры (такие как создание компании и управление ею), минимальных требований к размеру уставного капитала и необходимой документации (такой как политика и процедуры по противодействию отмыванию денег)

Требования к ключевым сотрудникам

Руководители высшего звена (директора):

Требования к капиталу

Список документов, которые должны быть представлены вместе с заявлением:

Документы, необходимые для всех CASP:
- Устав компании-заявителя CASP
- Удостоверение личности и подтверждение безупречной репутации, знаний, навыков, опыта и достаточного количества времени, выделяемого членами органа управления
- Информация, касающаяся акционеров или участников с квалифицированным участием
- Программа деятельности с указанием типов услуг в сфере криптоактивов, которые намерен предоставлять заявитель, включая информацию о том, где и как эти услуги будут продвигаться на рынке
- Описание пруденциальных мер предосторожности заявителя (страховой полис)
- Описание механизмов управления и механизмов внутреннего контроля заявителя
- Описание плана обеспечения непрерывности бизнеса заявителя
- Выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (полный пакет политик)
- Описание IT-систем и механизмов безопасности заявителя на техническом и нетехническом языках
- Описание процедур заявителя по рассмотрению жалоб клиентов
Документы, необходимые в случае, если CASP желает предлагать услуги в других странах:
- Список стран ЕС, в которых компания намерена предлагать свои услуги
Документы, необходимые для определенных услуг (каждая из 10 услуг требует своих документов):
- Политика хранения и администрирования
- Описание процедуры сегрегации криптоактивов и средств клиентов
- Правила работы торговой платформы и механизмы выявления злоупотреблений на рынке
- Информация об обмене криптоактивов на денежные средства или другие криптоактивы (коммерческая политика)
- Политика исполнения заявок
- Информация о предоставлении консультаций или управлении портфелем криптоактивов
- Информация об услугах по переводу

Налоги в Литве

Узнайте об основных налогах, касающихся предприятий и физических лиц в Литве, в частности об основных ставках налога на прибыль предприятий, налога на прирост капитала и налога на доходы физических лиц, а также о важнейших правилах и основных требованиях по соблюдению налогового законодательства.

Налог на прибыль предприятий (НПП)

"Стандартная ставка налога на прибыль предприятий в Литве составляет 16 %.Как правило, компании в Литве облагаются налогом на прибыль по своим доходам, полученным во всех странах мира, если они являются налоговыми резидентами Литвы.Налоговые декларации по налогу на прибыль предприятий, как правило, подаются в электронном виде через систему литовских налоговых органов.В Литве налогообложение криптоактивов зависит от характера деятельности и применимых литовских налоговых норм."

Налог на прирост капитала (CGT)

"Доходы от прироста стоимости криптоактивов, полученные физическими лицами в Литве, как правило, облагаются налогом по ставке 15 %.Налогообложение обычно применяется в тех случаях, когда криптоактивы конвертируются в фиатную валюту или используются в операциях, подлежащих налогообложению."

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

"Все физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Литвы, как правило, облагаются подоходным налогом в Литве на доходы, полученные во всех странах мира. Нерезиденты также могут облагаться налогом на определенные доходы, полученные в Литве.В Литве ставки подоходного налога с физических лиц, как правило, колеблются от 20 % до 32 % в зависимости от вида и размера дохода.В зависимости от статуса налогоплательщика могут также применяться дополнительные взносы на социальное страхование."

Консультация

Наши клиенты подтверждают высокое качество нашей работы

“Они помогли сформировать совет директоров, скорректировать всю корпоративную структуру и добавить необходимые юридические лица”

Manimama подготовила наш проект к MiCA. И они не просто составили документы — они помогли сформировать совет директоров, скорректировать всю корпоративную структуру, добавив необходимые юридические лица, заключить контракты между ними и создать целостную картину всех провайдеров и элементов, без которой наша заявка не была бы такой полной.

“Спасибо за вашу экспертизу и терпение!”

Перед подписанием контракта мы провели шесть раундов переговоров, так как у моего клиента было много вопросов, касающихся технической инфраструктуры, создания совета директоров и формирования уставного капитала. Мы получили максимально полную картину, что позволило нам выбрать именно этого провайдера. Спасибо за вашу экспертизу и терпение!

“Нас привлекает их комплексный подход и готовность помочь с любым вопросом”

Во время подготовки документов для MiCA команда Manimama консультировала нас по трудовому, административному и корпоративному праву. Обычно провайдеры этого не делают, строго ограничивая перечень работ тем, что указано в контракте. Именно комплексный подход и готовность помочь с любым вопросом, возникающим в процессе, привлекают нас как клиента.

Часто задаваемые вопросы

Обязательное разрешение Банка Литвы, позволяющее предоставлять услуги в масштабах всего ЕС.

Банк Литвы (Lietuvos Bankas)

Хранение, обмен, торговля, исполнение, размещение, консультирование, управление портфелем, переводы

Местный офис UAB, капитал 50–150 тыс. евро, физический офис, специалист по борьбе с отмыванием денег, соответствие требованиям, система комплаенса.

Да, наличие физического офиса обязательно.

от 50 000 до 150 000 евро в зависимости от класса.

Подготовка, регистрация, оформление документации, подача, проверка, утверждение

3–6 месяцев

Заявка стоит примерно 2400 евро, капитальные вложения — 50–150 тыс. евро, услуги — 8500–25 тыс. евро, текущие расходы.

Руководство обеспечивает соответствие требованиям к квалификации и опыту, соблюдение норм корпоративного управления, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, а также наличие вида на жительство в ЕС.

Ограничено юридическими лицами