Регулирование рынка криптовалют постоянно становится более строгим. В настоящее время юрисдикции предъявляют высокие нормативные требования и условия к управлению рисками к поставщикам услуг виртуальных активов.
Несмотря на это, нам всегда удается найти решение, устраивающее клиента. Наша команда постоянно проводит исследования рынка и законодательства на различных рынках, чтобы найти лучшую юрисдикцию. Недавно мы сделали глобальный обзор регулирования VASP в ЕЭЗ и готовы поделиться информацией с нашими будущими и существующими клиентами. Сегодня мы рассмотрим особенности получения криптолицензии в Норвегии.
Сводка о налогах:
- Налог на доходы физических лиц — 22%
- Налог на доходы юридических лиц — 22%
Какой закон/ы регулирует деятельность VASP?
- Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering («AML act«)
Какие виды деятельности, включены в услуги VASP?
В соответствии с п. 5 ст. 4 AML act к услугам VASP относятся:
- Услуги по обмену виртуальной валюты (на другую виртуальную валюту или фиатные средства).
- Кастодиальное хранение виртуальной валюты.
Кто является регулятором VASP?
- Norges Bank
- The Financial Supervisory Authority of Norway («FSAN«)
Какова процедура регистрации VASP для местной компании?
Чтобы стать VASP в Норвегии, вы должны выполнить следующие условия:
- Учредить местную компанию (включая регистрацию в Торговом реестре компаний).
- Иметь местный зарегистрированный офис.
- Подать заявку на регистрацию в реестре криптовалютных компаний, который ведет FSAN. Заявка может быть подана через платформу Altinn или по электронной почте. Заявка должна содержать следующее: наименование заявителя; организационную форму и номер компании; указать тип предлагаемых услуг; адрес компании; имя, адрес проживания и дату рождения или номер телефона: генерального директора или лиц, занимающих аналогичную должность, членов совета директоров или лиц, занимающих аналогичную должность, любых других контактных лиц.
- К заявке должны быть приложены следующие документы: AML документация, включая оценку рисков; презентация о механизмах работы платформы и предоставления услуг по обмену виртуальных активов; справка об отсутствии судимости для генерального директора, членов правления и других лиц, фактически управляющих компанией, см. следующее.
Нужна ли какая-либо специальная авторизация для VASP из другой страны-члена ЕС на предоставление услуг в данной юрисдикции?
Согласно AML act, если какое либо лицо предоставляет услуги из Норвегии или нацелен на норвежский рынок, он должен быть надлежащее авторизован. К тому же местный регулятор FSAN неоднократно обвинял в неавторизованной торговли различные криптобиржи, включительно Бинанс.
VASP из другого члена ЕС можно предоставлять услуги в Норвегии только после авторизации в FSAN. Такой VASP должен иметь филиал. Вся остальная процедура аналогична как для регистрации местной.
Какая ответственность предусмотренная за деятельность VASP из другой страны-члена ЕС без местной регистрации в данной юрисдикции?
Ведение бизнеса без регистрации в FSAN может наказываться штрафом (по индивидуальной оценке FSAN) или тюремным заключением на срок до 1 года для старших менеджеров в соответствии со статьей 51 AML act.
Manimama Legal & Growth Agency предоставляет компаниям, работающим в качестве кошелька виртуальных активов и провайдеров обмена, возможность легального выхода на рынки. Мы готовы предложить соответствующую поддержку в получении лицензии с меньшими затратами на создание и эксплуатацию. Мы предлагаем запуск KYC/AML, поддержку в оценке рисков, юридические услуги, юридические заключения, консультации по общим положениям защиты данных, контрактам и всем необходимым юридическим и бизнес-инструментам для начала бизнеса поставщика услуг виртуальных активов.
Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для юридической консультации.
