Как получить криптовалютную лицензию в Ирландии

Регулирование рынка криптовалют постоянно становится более строгим. В настоящее время юрисдикции предъявляют высокие нормативные требования и условия к управлению рисками к поставщикам услуг виртуальных активов.

Несмотря на это, нам всегда удается найти решение, устраивающее клиента. Наша команда постоянно проводит исследования рынка и законодательства на различных рынках, чтобы найти лучшую юрисдикцию. Недавно мы сделали глобальный обзор регулирования VASP в ЕЭЗ и готовы поделиться информацией с нашими будущими и существующими клиентами. Сегодня мы рассмотрим особенности получения криптолицензии в Ирландии.

Сводка о налогах:

  1. Налог на доходы физических лиц — от 20% до 40%
  2. Налог на доходы юридических лиц — от 12,5% до 33%

Какой закон/ы регулирует деятельность VASP?

  1. Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (“CJA«)
  2. Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2021
  3. Central Bank of Ireland Instruction Manual and Guidance Note for entities seeking to register as a Virtual Asset Service ProviderGuidance«)

Какие виды деятельности, включены в услуги VASP?

VASP — это компании, которые предоставляют следующие услуги:

  1. Обмен между виртуальными активами и фиатными деньгами.
  2. Обмен между одним или несколькими видами виртуальных активов.
  3. Передача виртуальных активов (совершение операции от имени другого лица, в результате которой виртуальный актив перемещается с одного адреса или счета виртуальных активов на другой).
  4. Обеспечение кошельков для хранителей.
  5. Участие в предоставлении или оказание финансовых услуг, связанных с предложением эмитента или продажей виртуального актива.

Кто является регулятором VASP?

  1. Central Bank of Ireland

Какова процедура регистрации VASP для местной компании?

Чтобы легально предоставлять свои услуги в Ирландии, компании должны быть авторизованы в реестре криптовалют Центрального банка Ирландии. Для этого необходимо:

  1. Учредить местную компанию.
  2. Иметь зарегистрированный местный офис.
  3. Один из старших сотрудников должен физически находиться в Ирландии и выступать в качестве контактного лица.
  4. Подать в Центральный банк предварительную регистрационную форму, цель которой — связаться с представителями банка для обсуждения предоставления услуг в Ирландии.
  5. После встречи с представителями Банка нужно подать полную регистрационную форму, которая должна включать: сведения о фирме, в том числе о предполагаемой деятельности VASP, бизнес-модели, структуре и истории регулирования, информация о высшем руководстве фирмы, включая прямых и косвенных акционеров, партнеров и руководство, информацию о сотруднике по AML (требований к резидентству нет), информацию о контактном лице, управление ПОД/ФТ фирмы, включая оценку рисков, политику и процедуры управление ПОД/ФТ.
  6. К регистрационному заявлению должны быть приложены следующие документы: AML документация, резюме сотрудника AML, подтверждение физического адреса компании в Ирландии, бизнес-план, индивидуальная анкета для акционеров и топ-менеджеров компании.

Нужна ли какая-либо специальная авторизация для VASP из другой страны-члена ЕС на предоставление услуг в данной юрисдикции?

VASP из других стран-членов ЕС не могут свободно предоставлять свои услуги в Ирландии и должны зарегистрироваться в Центральном банке, иметь местный офис и хотя бы одного местного сотрудника для контактов с регулятором. Процедура регистрации описана в предыдущем разделе. Дополнительное требование заключается в том, что такой VASP должен предоставить подтверждение регистрации/лицензии в другом государстве-члене ЕС.

Какая ответственность предусмотренная за деятельность VASP из другой страны-члена ЕС без местной регистрации в данной юрисдикции?

В соответствии со ст. 106E Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) 2021 года, ведение бизнеса без разрешения Центрального банка наказывается штрафом в размере не более 500 000 евро или лишением свободы на срок не более 5 лет, или и тем, и другим.


Manimama Legal & Growth Agency предоставляет компаниям, работающим в качестве кошелька виртуальных активов и провайдеров обмена, возможность легального выхода на рынки. Мы готовы предложить соответствующую поддержку в получении лицензии с меньшими затратами на создание и эксплуатацию. Мы предлагаем запуск KYC/AML, поддержку в оценке рисков, юридические услуги, юридические заключения, консультации по общим положениям защиты данных, контрактам и всем необходимым юридическим и бизнес-инструментам для начала бизнеса поставщика услуг виртуальных активов.


Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для юридической консультации.