Криптоліцензія на Британських Віргінських Островах: ваш шлях до офшорних можливостей

З 1 лютого 2023 року на БВО набув чинності Закон про постачальників послуг у сфері віртуальних активів (Закон про VASP). Закон про VASP спрямований на посилення нагляду та захисту прав споживачів у сфері віртуальних активів на БВО.

Органом, відповідальним за регулювання VASP, є Комісія з фінансових послуг БВО (FSC), яка має повноваження видавати ліцензії на діяльність, пов'язану з віртуальними активами, і здійснювати нагляд за суб'єктами, які займаються такою діяльністю.

Статус БВО як провідного офшорного фінансового центру в поєднанні зі сприятливим податковим та регуляторним середовищем сприяє зростанню бізнесу з віртуальними активами в країні

Ключові цифри про криптоліцензію на Британських Віргінських Островах

не менше 2

індивідуальних директора для VASP

0%

ставка податку на приріст капіталу

10 000 $

плата за подання заявки для заявника VASP, який бажає керувати біржею віртуальних активів

0%

ставка податку у джерела виплати

6 місяців

термін, протягом якого заявка має бути розглянута, починаючи з дати первісного подання до FSC

0%

ставка корпоративного податку

Юридичний висновок про криптоліцензію на Британських Віргінських Островах

Ганна Воєводіна

Manimama, CEO

"Я рекомендую отримати ліцензію на криптовалюту на БВО, оскільки вона відповідає нормативним вимогам і підвищує рівень комплаєнсу. Отримавши ліцензію FSC, ви демонструєте свою прихильність до роботи в рамках закону і дотримання суворих правил ПВК/ФТ. Крім того, виконуючи ліцензійні вимоги, ви можете підвищити свою репутацію, залучити інвестиції та отримати конкурентну перевагу на світовому ринку криптовалют. Тож не гайте часу і звертайтеся до команди Manimama, щоб отримати ліцензію на БВО".

Види діяльності з ліцензією

Обмін між віртуальними активами та фіатними валютами: маючи криптовалютну ліцензію на БВО, VASP пропонують конвертацію між віртуальними активами та фіатними валютами, надаючи клієнтам можливість здійснювати транзакції в багатьох валютах.

Зберігання або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють контролювати віртуальні активи: власники ліцензій VASP можуть безпечно зберігати та управляти віртуальними активами від імені фізичних або юридичних осіб або надавати послуги, які дозволяють особам зберігати контроль над своїми віртуальними активами.

Участь та надання фінансових послуг, пов'язаних з пропозицією або продажем емітентом віртуального активу: VASP можуть займатися діяльністю, пов'язаною з наданням фінансових послуг у зв'язку з випуском або продажем емітентом віртуальних активів.

Обмін між однією або кількома формами віртуальних активів: VASP можуть здійснювати конвертацію або обмін одного типу віртуальних активів на інший.

Переказ віртуальних активів: VASP можуть забезпечити проведення транзакції від імені іншої особи, яка переміщує віртуальний актив з однієї адреси або рахунку віртуального активу на іншу.

Виконання інших видів діяльності або операцій, які можуть бути зазначені в Законі про VASP або можуть бути передбачені нормативними актами, прийнятими відповідно до розділу 47 Закону про VASP: законодавство не передбачає вичерпного переліку видів діяльності, на які поширюється дія ліцензії, тому він може бути розширений відповідними органами.

Пакети послуг

Стандарт

Реєстрація компанії, готової до початку криптовалютної діяльності

32 000 €

  • Реєстрація компанії на БВО
  • Індивідуальні AML/KYC політики
  • VASP авторизація в FSC
  • Зареєстрована адреса на 1 рік
  • Повна комунікація з FSC
  • Пошук, залучення, укладення прямого трудового договору з кваліфікованим MLRO
Замовляйте зараз

Базовий

Створення компанії та реєстрація VASP

14 000 €

  • Реєстрація компанії на БВО
  • Стандартні AML/KYC політики
  • VASP авторизація в FSC
  • Зареєстрована адреса на 1 рік
Замовляйте зараз

Зв'яжіться з нашими експертами

Натискаючи кнопку "Відправити" я підтверджую, що я прочитав Політику конфіденційності та погоджуюсь на збирання та обробку моїх персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR).

Наші спеціалісти

Покроковий опис

Крок 1. Ініціювання процесу шляхом отримання відповідних документів від клієнта

    На цьому етапі нам потрібні наступні документи:

  • Заповнений Інструкційний лист
  • Нотаріально завірена/сертифікована копія паспорта кожного директора, акціонера та кінцевого бенефіціара
  • Нотаріально завірений/сертифікований документ, що підтверджує адресу кожного директора, акціонера та кінцевого бенефіціара
Тривалість: від 1 до 3 робочих днів

Крок 2. Реєстрація компанії

    Процедура реєстрації включає в себе:

  • Вибір 3 назв компаній і резервування найбажанішої назви у FSC, а саме в Реєстрі БВО
  • Призначення зареєстрованого агента для компанії
  • Складання та нотаріальне посвідчення меморандуму
  • Подання відповідних документів - клієнт повинен підготувати статут і відомості про зареєстрованого агента та засновника компанії; після заповнення та оформлення клієнт повинен подати їх до Реєстру компаній БВО для затвердження реєстрації
  • Пошук відповідного офісу та найм співробітників
Вартість створення компанії з обмеженою відповідальністю - 3 000 €

Крок 3. Заява на отримання ліцензії VASP

    Заявка повинна містити наступну інформацію:

  • Імена та адреси директорів і старших посадових осіб VASP ( при цьому як мінімум двоє з директорів повинні бути фізичними особами)
  • Імена та адреси акціонерів VASP та деталі їхньої частки в акціонерному капіталі
  • Фізична адреса VASP на БВО
  • Відомості про аудитора VASP
  • Відомості про запропонованого уповноваженого представника VASP
  • Детальний бізнес-план
  • Письмова оцінка ризиків
  • Письмове керівництво з комплаєнсу, що показує, як заявник, в разі отримання реєстрації, має намір дотримуватися вимог Закону про VASP і будь-яких інших нормативних актів БВО
  • Внутрішні системи безпеки і захисту даних (включаючи кібербезпеку), які планується використовувати
  • Система, яку буде впроваджено, щодо того, як VASP буде працювати з активами клієнтів, кастодіанами та скаргами
  • Додаткова інформація, яку FSC вважає необхідною (залежно від виду діяльності заявника)
    Плата за подання заявок наступна:

  • 10 000 $ (~ 9 185 €) - для осіб, які бажають надавати послуги зі зберігання віртуальних активів
  • 10 000 $ (~ 9 185 €) - для осіб, які подають заявку на управління віртуальною біржею активів
  • 5 000 $ (~ 4 592 €) - для будь-якого іншого типу послуг з віртуальними активами
Тривалість: FSC намагатиметься розглянути заявку та надати початкові коментарі протягом 6 тижнів; процес розгляду заявки має бути завершений протягом 6 місяців з моменту її подання

Крок 4. Отримання ліцензії

    Якщо FSC схвалює заявку на авторизацію, то вона реєструє заявника і видає йому Свідоцтво про реєстрацію

Розуміння законодавчих вимог на БВО

Компанія повинна подати заявку на авторизацію до FSC для отримання ліцензії VASP, якщо вона бажає здійснювати на території Віргінських островів або з території Віргінських островів діяльність з надання послуг віртуальних активів в одній або декількох з наступних категорій:

  • здійснювати діяльність з надання послуг з віртуальних активів - діяльність, пов'язана з участю від імені іншої особи в будь-якій діяльності або операції VASP, визначеній у статті 2 Закону про VASP;
  • займатися діяльністю з надання послуг із зберігання віртуальних активів - прийняття на зберігання віртуальних активів або інструментів, які дають змогу VASP здійснювати контроль над віртуальними активами або інструментами;
  • керувати біржею віртуальних активів - діяльність торгової платформи, яка управляється з метою надання можливості зробити пропозицію або запрошення купити або продати будь-який віртуальний актив в обмін на гроші або будь-який віртуальний актив, і яка приймає на зберігання, контроль, управління або володіння будь-якими грошима або будь-яким віртуальним активом в будь-який момент часу в ході своєї діяльності.
  • Компанія, яка бажає здійснювати на БВО або з території БВО діяльність з надання послуг віртуальних активів, може подати заявку до FSC про VASP авторизацію

    Вимоги для авторизації VASP на БВО

    Ліцензія VASP на БВО вимагає наявності аудитора та MLRO

    Вимоги для VASP наступні:

    • мінімум 2 фізичні особи-директори, з яких один повинен проживати на БВО (якщо цього вимагає FSC, залежно від характеру та ризику, пов'язаного з VASP; вважається, що директор фізично проживає на Віргінських островах, якщо сукупний період відсутності директора (за наявності) на Віргінських островах протягом року не перевищує 120 днів)
    • призначення уповноваженого представника, аудитора, комплаєнс-офіцера, кваліфікованої особи на посаду відповідального за звітність у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (MLRO)
    • проведення процедур ідентифікації клієнтів, зберігання записів про процедури KYC та виявлення підозрілих транзакцій, встановлення внутрішніх процедур щодо звітування про підозрілі транзакції
    • VASP підпадає під ПВК/ФТ режим БВО для операцій з віртуальними активами вартістю 1 000 $ (~ €918) або більше
    • постійні обов'язки VASP включають подання щорічних звітів, фінансових звітів та звітів MLRO
    • Існують також додаткові вимоги до здійснення таких видів діяльності, як зберігання віртуальних активів та обмін віртуальними активами

    Податки на БВО

    БВО є нейтральною податковою юрисдикцією. Тут НЕМАЄ:

  • специфічні податки, що застосовуються відносно віртуальних активів
  • податок у джерела виплати
  • податок на приріст капіталу
  • податок на прибуток
  • корпоративний податок
  • Не оподатковується діяльність, пов'язана з віртуальними активами

    Відгуки клієнтів

    "Я дуже задоволений досвідом роботи з компанією Manimama! З самого початку компанія проявила максимальний професіоналізм і увагу до деталей".

    "Я радий, що вибрав вашу компанію для співпраці і можу з упевненістю рекомендувати вас всім, хто шукає надійну компанію".

    "Працювати з Manimama було абсолютним задоволенням! З того моменту, як я почав співпрацювати з їхньою командою, я знав, що я в надійних руках. Що дійсно відрізняє Manimama - це їхня виняткова команда експертів, які роблять все можливе, щоб гарантувати успіх".

    Наші останні юридичні дослідження

    Алгоритмічна торгова система Burvix Traders. Огляд. Частина 2

    Тип стратегій В основі нашого торгового боту лежить алгоритмічний трейдинг. Ми обрали метод DCA (Dollar-Cost Averaging). Її визначення у тому, що трейдер регулярно купує певну кількість активів, з метою усереднення ціни покупок.  Для прикладу візьмемо стратегію long – інвестицію клієнта в стейблкоїні та торгівлю в очікуванні зростання. Сума депозиту ділиться на кілька частин-ітерацій для докупівлі…

    Квітень / 04 / 2024
    Докладніше

    Алгоритмічна торгова система Burvix Traders: Огляд. Частина 1

    Отже, Burvix Traders – це алгоритмічні торгові системи, які допомагають заробляти на спотовому ринку криптовалют. Торгові стратегії, що базуються на вдосконаленому методі DCA, розроблені нашими професійними трейдерами з понад 20-річним досвідом роботи на біржах. Клієнт повинен внести депозит на свій власний рахунок на біржі і створити API ключі. Після цього весь наступний процес автоматизовано виконується…

    Березень / 28 / 2024
    Докладніше

    Реєстрація компанії у Великобританії: чому це найкраще рішення для вашого бізнесу

    Переваги реєстрації компаній у Великобританії  Перш за все, ми хотіли б акцентувати увагу на тому, що реєстрація компанії у Великобританії має значні переваги, які роблять цю юрисдикцію однією з найпривабливіших для міжнародного бізнесу. Наші юристи визначили такі переваги: Таким чином, ці переваги роблять Великобританію привабливим місцем для заснування компаній, забезпечуючи унікальне поєднання можливостей для зростання,…

    Березень / 26 / 2024
    Докладніше

    Зв'яжіться з нами

    Якщо наша пропозиція зацікавила, ми просимо заповнити наведену нижче форму, щоб дізнатися більше. Таким чином ми гарантуємо доступ до комплексної комерційної персоналізованої пропозиції з актуальними цінами та детальною інформацією.

    Ми з нетерпінням чекаємо на можливість співпраці та надання виняткових рішень, які відповідають і перевершують очікування будь-якого Клієнта.

    Зміст цієї статті призначений для надання загального керівництва з предмета, а не для розгляду як юридичної консультації.