Регулирование рынка криптовалют постоянно становится более строгим. В настоящее время юрисдикции предъявляют высокие нормативные требования и условия к управлению рисками к поставщикам услуг виртуальных активов.

Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю, что я прочитал Политику конфиденциальности и соглашаюсь на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).
Статья 1 LPMLTPF гласит следующее: поставщик услуг виртуальной валюты («VCSP«) — лицо, предоставляющее услуги виртуальной валюты, включая поставщика услуг обмена виртуальной валюты, выпущенной другими лицами, которое предоставляет пользователям возможность обмена виртуальной валюты на другую виртуальную валюту, получая за это комиссию, или предлагает приобрести и выкупить виртуальную валюту через признанное законное средство платежа.
Кроме того, Статья 1 Amendments предписывает, что поставщик услуг криптоактивов означает лицо, которое в ходе своей профессиональной или коммерческой деятельности осуществляет один или несколько из следующих видов деятельности от имени или в интересах клиента:
В Латвии не существует специальной нормативной базы для организации бизнеса в сфере криптоактивов. Кроме того, не существует требования или запрета на получение криптолицензии.
VCSP являются субъектами LPMLTPF, что означает, что они должны:
Латвийское законодательство не содержит никаких послаблений в определении лиц, которые должны зарегистрироваться в SRS в качестве обязанных лиц в соответствии с LPMLTPF.
Таким образом, иностранные организации должны следовать общей процедуре регистрации, даже если у них есть лицензия VASP, выданная другим государством-членом ЕС.
Статья 78 LPMLTPF:
1. За нарушение нормативных актов в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и его распространения, в том числе в отношении должной осмотрительности клиентов, мониторинга деловых отношений и сделок, сообщения о подозрительных сделках, предоставления информации органу надзора и контроля или подразделению финансовой разведки Латвии, воздержания от совершения сделки, замораживания средств, системы внутреннего контроля, хранения и уничтожения информации, к субъекту LPMLTPF могут быть применены следующие санкции:
2. Если нормативно-правовыми актами установлено, что для осуществления хозяйственной или профессиональной деятельности необходимо получить специальное разрешение, например, лицензию, или зарегистрироваться в реестре, но субъект LPMLTPF этого не сделал и нормативно-правовыми актами не предусмотрена административная ответственность за невыполнение этой обязанности, орган надзора и контроля вправе применить к субъекту LPMLTPF санкции, указанные в части 1 данной Статьи.
Manimama Legal & Growth Agency предоставляет компаниям, работающим в качестве кошелька виртуальных активов и провайдеров обмена, возможность легального выхода на рынки. Мы готовы предложить соответствующую поддержку в получении лицензии с меньшими затратами на создание и эксплуатацию. Мы предлагаем запуск KYC/AML, поддержку в оценке рисков, юридические услуги, юридические заключения, консультации по общим положениям защиты данных, контрактам и всем необходимым юридическим и бизнес-инструментам для начала бизнеса поставщика услуг виртуальных активов.
Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для юридической консультации.