Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії в Перу.
Закон, що регулює діяльність VASP
Пропозиція Конгресу № 1042-2021-CR
Регулятор VASP
1. Управління адміністраторів банківських, страхових та пенсійних фондів “SBS”. 2. Управління ринку цінних паперів “SMV”.
Види діяльності, що входять до послуг VASP
- Обмін між віртуальними активами та фіатними або законними платіжними засобами.
- Обмін між віртуальними активами.
- Переказ віртуальних активів.
- Зберігання віртуальних активів.
- Надання фінансових послуг, пов’язаних з пропозицією емітента та/або продажем віртуального активу.
Процедура реєстрації VASP для місцевої компанії
1. Реєстрація в Перу як місцевої компанії або як філії міжнародної компанії.
2. У будь-якому випадку, компанія може працювати тільки як VASP. Займатися іншими видами комерційної діяльності заборонено.
3. Реєстрація в Реєстрі платформ обміну криптовалют – RUPIC
Подальші етапи та вимоги будуть викладені в “регламенті” до закону, який зазвичай приймається через 90-180 днів після прийняття закону.
Авторизація VASP з іншої держави на надання послуг в юрисдикції
Для того, щоб працювати на перуанському ринку, Пропозиція вимагає попередньої місцевої реєстрації як VASP або як міжнародна філія.
Вимоги до VASP після реєстрації (корпоративне обслуговування, звітність, зміст)
Наразі Пропозиція вимагає від VASP звітувати: 1. До SBS про фінансовий стан та діяльність. 2. До Служби фінансової розвідки «UIF» щодо дотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів. 3. Щорічні податкові звіти.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Згідно з Кримінальним кодексом Перу, існує кримінальна відповідальність за ряд економічних злочинів, яка може становити від 1-5 років позбавлення волі до 15 років у деяких випадках.
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @ManimamaBot.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
