Регулювання VASP в Аргентині
Закон, що регулює діяльність VASP
- Закон № 14.478/2022 (Закон про криптоактиви)
- Указ № 11.563/2023
Регулятор VASP
Центральний банк Бразилії (“BCB”)
Види діяльності, що входять до послуг VASP
Ст. 5 Постачальники послуг з віртуальних активів – це юридичні особи, які здійснюють від імені третіх осіб хоча б одну з послуг з віртуальних активів, під якими розуміють:
I – обмін між віртуальними активами та національною валютою або іноземною валютою;
II – обмін між одним або декількома віртуальними активами;
III – переказ віртуальних активів;
IV – зберігання або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють контролювати віртуальні активи; або
V – участь у фінансових послугах та надання послуг, пов’язаних з пропозицією емітентом або продажем віртуальних активів.
Процедура реєстрації VASP для місцевої компанії
Наразі всі VASP можуть працювати без спеціальної ліцензії, за винятком випадків, коли вони зобов’язані мати ліцензію, оскільки їхня діяльність підпадає під традиційне регулювання у сфері банківських послуг, платежів або цінних паперів.
Правила, які визначатимуть деталі отримання ліцензії та всю іншу інформацію щодо процедури ліцензування VASP, наразі вивчаються та розробляються, і будуть опубліковані в найближчі місяці. BCB повинен надати щонайменше шість місяців для того, щоб існуючі провайдери послуг могли відповідати будь-яким новим вимогам.
Потенційні VASP будуть зобов’язані впроваджувати:
(i) політику протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
(ii) структуру управління;
(iii) структуру обліку транзакцій;
(iv) внутрішню оцінку ризиків;
(v) структуру моніторингу підозрілих операцій та звітування перед Радою з контролю за фінансовою діяльністю (COAF);
(vi) процедури KYC (Знай свого клієнта), KYP (Знай свого партнера) та KYE (Знай свого працівника); та
(vii) оцінку ефективності.
Авторизація VASP з іншої держави на надання послуг в юрисдикції
Немає інформації.
Вимоги до VASP після реєстрації (корпоративне обслуговування, звітність, зміст)
Правила, які будуть це визначати, зараз у процесі розробки.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Шахрайство з використанням віртуальних активів, цінних паперів або фінансових активів: “Організація, управління, пропозиція або розповсюдження портфелів або посередницькі операції з віртуальними активами, цінними паперами або будь-якими фінансовими активами з метою отримання незаконної вигоди на шкоду іншим особам шляхом введення в оману або утримання когось в омані, використання хитрощів, обману або будь-яких інших шахрайських засобів – карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років і штрафом”.
Manimama Legal & Growth Agency надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.