Регулювання ринку криптовалют постійно стає більш суворим. Сьогодні юрисдикції висувають високі регуляторні вимоги та вимоги щодо управління ризиками до провайдерів послуг з віртуальними активами.
Незважаючи на це, нам завжди вдається знайти рішення, яке влаштує нашого клієнта. Наша команда постійно проводить дослідження ринку та регулювання на різних ринках, щоб знайти найкращу юрисдикцію. Нещодавно ми зробили глобальний огляд регулювання VASP в країнах Латинської Америки і готові поділитися інформацією з нашими клієнтами. Сьогодні ми розглянемо особливості отримання криптовалютної ліцензії у Венесуелі.
Закон, що регулює діяльність VASP
Закон, що регулює діяльність VASP
Регулятор VASP
SUNACRIP
Види діяльності, що входять до послуг VASP
Існують різні типи ліцензій залежно від того, яку діяльність має намір здійснювати суб’єкт господарювання. Діяльність, пов’язана з криптоактивами – безпосередньо чи опосередковано – підлягає попередньому дозволу, а фізичні та юридичні особи, які її здійснюють, підлягають реєстрації.
Ліцензії, доступні для діяльності, пов’язаної з видобутком криптоактивів:
- Ліцензія на імпорт.
- Ліцензія на хостинг та використання.
- Ліцензія на комерціалізацію.
- Ліцензія на виробництво та збірку.
- Дозвіл на надання послуг Інтернету.
- Сертифікат технічного обслуговування.
У 2021 році SUNACRIP опублікувала положення про загальні умови роботи обмінних пунктів в інтегрованій системі криптоактивів. Ця норма регулює всі юридичні особи, які бажають надавати послуги Біржового дому як платформи, що забезпечує інфраструктуру для вторинної торгівлі (Наприклад,: P2P) криптоактивами у Венесуелі. Ця ліцензія видається строком на один рік і може бути поновлена через SUNACRIP.
Операційна ліцензія для біржі повинна містити наступні аспекти:
- Ідентифікація адміністративної ліцензії як операційної ліцензії для біржі.
- Реєстраційний номер Інтегрального реєстру послуг криптоактивів (RISEC).
- Порядок використання Ліцензії на експлуатацію біржі.
- Строк дії Ліцензії на здійснення діяльності біржі.
- Пряме посилання на загальні умови Ліцензії на експлуатацію Біржі, встановлені в цих Загальних умовах.
- Атрибути, які вона містить, та атрибути, які можуть бути включені після її надання.
- QR-код.
Відповідальність, передбачена за діяльність VASP без місцевої реєстрації
Стаття 42 SIC встановлює штраф у розмірі до 300 петро ($60 за петро за офіційним курсом) для будь-якої фізичної або юридичної особи, яка здійснює діяльність, пов’язану зі створенням, випуском, встановленням, управлінням, експлуатацією та використанням криптоактивів або суверенних криптоактивів, включаючи майнінг, без належного дозволу керівного органу або без дотримання будь-яких формальностей, передбачених чинними нормативними актами.
Стаття 47 цього ж закону дозволяє сплачувати описані в ній штрафи та пені в будь-яких криптоактивах або боліварах, як це визначено SUNACRIP.
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @ManimamaBot.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
