Юристи Manimama добре розуміються на складнощах регулювання криптовалют і готові ділитися своїми висновками з компаніями та окремими особами, які працюють у цьому динамічному секторі.
Так, наша команда юристів нещодавно завершила комплексне дослідження щодо імплементації законодавства про регулювання ринків криптоактивів (MiCA) у різних країнах ЄС. Юридичне дослідження не лише висвітлює відмінності у прийнятті MiCA на національному рівні, але й пропонує стандартні правила для дотримання вимог. Сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з особливостями отримання криптовалютної ліцензії в Португалії відповідно до нових положень MiCA.
Актуальні вимоги (до вступу MiCA)
Щоб отримати ліцензію на криптовалютні послуги в Португалії, постачальник криптовалютних послуг повинен відповідати наступним вимогам:
1. Подати свій бізнес-план.
2. Надати підтвердження про новостворену компанію.
3. Надати довідку про відсутність судимості.
4. Призначити директора-резидента.
5. Надати документи про реєстрацію для сплати податків у Португалії.
Чи впровадила юрисдикція закон/законопроект, який імплементує MiCA?
Закон ще не прийнятий
Наразі діяльність з криптоактивами регулюється підзаконними актами:
Хто регулятор відповідно до закону/законопроекту, що імплементує MiCA?
Португальська комісія з цінних паперів або Банк Португалії
Вимоги до майбутніх CASP, передбачені національним законодавством, яке імплементує MiCA, наявність національних особливостей
Відповідати вимогам, викладеним в MiCA
Запити на первинну реєстрацію та внесення змін повинні подаватися шляхом заповнення наступних форм (разом з відповідною супровідною документацією), які надсилаються до Банку Португалії відповідно до умов пунктів 3-6 статті 6 Повідомлення № 3/2021.
Текстовий файл з додатком I
Текстовий файл з додатком I.A
Текстовий файл з додатком II
Період часу, до якого CASP має відповідати новим вимогам, а також процедура повідомлення регулятора про відповідність новим вимогам
Не вказано.
Чи передбачено перехідний період до повноцінного впровадження MiCA?
Не вказано.
Можливість CASP з юрисдикції з перехідним періодом вільно діяти в юрисдикції без перехідного періоду починаючи з 1 січня 2025 р.
Не вказано.
Відповідальність, передбачена для CASP, які продовжують проводити діяльність за місцем реєстрації без виконання нових вимог
Не вказано.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
