Юристи Manimama добре розуміються на складнощах регулювання криптовалют і готові ділитися своїми висновками з компаніями та окремими особами, які працюють у цьому динамічному секторі.

Натискаючи кнопку "Відправити" я підтверджую, що я прочитав Політику конфіденційності та погоджуюсь на збирання та обробку моїх персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR).
Жодна особа, що зареєстрована у Люксембурзі або надає послуги в Люксембурзі, не може надавати послуги з віртуальними активами без реєстрації в CSSF, як це передбачено статтею 7-1(1) Закону від 12 листопада 2004 року про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (“Закон про ПВК/ФТ”).
Відповідно до статей 1(20c) та 7-1(1) Закону про ПВК/ФТ, організації, які зареєстровані або надають послуги в Люксембурзі, повинні зареєструватися в CSSF, якщо вони надають одну або більше послуг від імені або для своїх клієнтів, які включені в список послуг VASP.
Будь-яка організація, включаючи організації, вже ліцензовані/зареєстровані компетентним органом, зокрема ліцензовані фінансові установи, яка пропонує або має намір пропонувати будь-які послуги з віртуальними активами з 30 березня 2020 року, зобов’язана:
Наразі розглядається законопроект №8387 PL MICA TFR
Commission de surveillance du secteur financier (“CSSF”) залишається уповноваженим регуляторним органом, який буде слідкувати за постачальниками послуг криптоактивів.
Вимоги до майбутніх CASP відповідно до розглянутого законопроекту повністю збігаються з вимогами, передбаченими MiCA.
Конкретних строків законопроектом не передбачено, проте, виходячи із суті законопроекту, період часу, до якого CASP має має відповідати новим вимогам, тотожне строкам перехідного періоду. Усі СASP, які мають намір зареєструватися після 30 грудня 2024, вже будуть це робити за новим законодавством і мають повністю відповідати вимогам MiCA. Всі хто зареєструються до 30 грудня 2024 року, мають відповідати вимогами разом з порядком вступу у законну силу різних положень MiCA. Кінцевий строк для подачі заяви на отримання дозволу і відповідно строк до якого СASP має відповідати новим вимогам – 1 липня 2026 року.
Законопроект скасовує з 30 грудня 2024 року положення щодо реєстрації, яка наразі передбачена для VASP у зміненому законі від 12 листопада 2004 р щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Незважаючи на те, що процедура реєстрації скасовується на цю дату, VASP, які вже зареєстровані в реєстрі, створеному CSSF до 30 грудня 2024 року, залишаються зареєстрованими до 1 липня 2026 року або до тих пір, поки їм не буде надано або відмовлено в схваленні відповідно до статті 63 Регламенту (ЄС) 2023/1114.
Під час цієї перехідної фази VASP залишаються підпорядкованими професійним зобов’язанням, визначеним у законі 2004 року, і розглядаються як постачальники послуг криптоактивів для цілей Регламенту (ЄС) 2023/1113. CSSF також залишається наглядовим органом для вже зареєстрованих VASP, який отримає час, необхідний для отримання їх схвалення за статусом CASP, де це можливо.
Відповідні положення ще не ухвалені
Для CASP передбачені наступні види покарань:
Інша інформація не наведена.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.