Актуальні вимоги (до вступу MiCA)

Для того, щоб легально надавати послуги VASP в Італії, необхідно зареєструватися у спеціальному криптореєстрі, який веде OAM. Для того, щоб потрапити до реєстру, необхідно (для юридичних осіб, відповідно до Декрету від 13 січня 2022 року, ст. 3):

1. мати зареєстровану організацію (ТОВ).

2. мати фізичну адресу підприємства (вимоги до мінімального капіталу для авторизації відсутні)

3. Надіслати електронну заяву в довільній формі до OAM, вказавши таке:

– Назва компанії;

– Організаційно-правова форма підприємства;

– податковий код/номер ПДВ, якщо його присвоєно;

– місцезнаходження фізичної адреси;

– прізвище, ім’я, місце та дата народження, податковий номер, якщо його присвоєно, та реквізити документа, що ідентифікує законного представника;

– адреса електронної пошти для зв’язку між провайдером та OAM;

– вказівка ​​виду діяльності, що здійснюється як постачальник послуг (VASP або електронний гаманець);

– зазначення виду послуг, перерахованих у Додатку 2;

– призначення місцевого співробітника з ПІД/ФТ;

– засоби здійснення послуги із зазначенням кількості та адреси фізичних точок провадження діяльності, включаючи будь-які банкомати (банкомати) та/або онлайн-операції, із зазначенням веб-адреси, через яку здійснюється послуга.

4. До заяви додається копія документа, що засвідчує особу особи, законного представника, а також статутні документи компанії.

Чи впровадила юрисдикція закон/законопроект, який імплементує MiCA?

Законодавчий указ про адаптацію національного законодавства до положень MiCA («Указ»), опублікований 24 червня 2024 року.

Хто регулятор відповідно до закону/законопроекту, що імплементує MiCA?

Консоб і Банк Італії

Consob: фокусується на прозорості ринку, коректній інформації та захисту інвесторів.

Банк Італії: фокусується на фінансовій стабільності, пруденційному нагляді та нагляді за платіжною системою.

Вимоги до майбутніх CASP, передбачені національним законодавством, яке імплементує MiCA, наявність національних особливостей

Відповідати вимогам Міки.

Період часу, до якого CASP має відповідати новим вимогам, а також процедура повідомлення регулятора про відповідність новим вимогам

Положення, які імплементують MiCA ще не розглядалися

Чи передбачено перехідний період до повноцінного впровадження MiCA?

Постановою передбачено, що юридичні особи CASP, які станом на 27 грудня 2024 року перебувають на регулярній реєстрації, які подали заявку на авторизацію відповідно до MiCA до 30 червня 2025 року, можуть продовжувати надавати послуги, пов’язані з використанням віртуальних валют або цифрових гаманців відповідно до відповідної дисципліни до 30 грудня 2025 року або до видачі чи відмови у дозволі, якщо ця дата настане раніше.

Можливість CASP з юрисдикції з перехідним періодом вільно діяти в юрисдикції без перехідного періоду починаючи з 1 січня 2025 р.

Положення, які імплементують MiCA ще не розглядалися

Відповідальність, передбачена для CASP, які продовжують проводити діяльність за місцем реєстрації без виконання нових вимог

Будь-хто, хто пропонує громадськості токени, пов’язані з активами, надає послуги для криптоактивів, випускає токени електронних грошей або пропонує токени електронних грошей громадськості без необхідних дозволів, вчиняє злочин, що карається від 6 місяців до 4 років і штрафом у розмірі 2066 до 10329 євро.

---

Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.

---

Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.