Імплементація MiCA у Литві

Юристи Manimama добре розуміються на складнощах регулювання криптовалют і готові ділитися своїми висновками з компаніями та окремими особами, які працюють у цьому динамічному секторі.

Так, наша команда юристів нещодавно завершила комплексне дослідження щодо імплементації законодавства про регулювання ринків криптоактивів (MiCA) у різних країнах ЄС. Юридичне дослідження не лише висвітлює відмінності у прийнятті MiCA на національному рівні, але й пропонує стандартні правила для дотримання вимог. Сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з особливостями отримання криптовалютної ліцензії у Литві відповідно до нових положень MiCA.

Актуальні вимоги (до вступу MiCA)

​​1. Для початку діяльності в Литві як VCEO та (або) DVCWO потрібно створити юридичну особу.

2. Діяльність VCEO та (або) DVCWO у Литві не ліцензується, однак існують обов’язкові вимоги, передбачені статтею 25 LRPPTFPJ.

3. Для законної діяльності в Литві як VCEO та (або) DVCWO необхідно не пізніше 5 робочих днів з моменту початку або припинення такої діяльності повідомити про це керівника Реєстру юридичних осіб. Надаючи цю інформацію, VCEO та (або) DVCWO повинні підтвердити, що вони, члени їхнього керівництва або наглядових органів та бенефіціари ознайомлені та дотримуються законодавства про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (запит та форма повідомлення доступні тут: PDF, DOCX).

Вимоги, передбачені статтею 25 LRPPTFPJ:

1) Юридична особа, яка розпочала діяльність VCEO та (або) DVCWO, повинна мати старшого керівника, який є постійним мешканцем Литви, як це передбачено Законом Литви про прибутковий податок з фізичних осіб.

2) Заснована в Литовській Республіці юридична особа, організаційно-правовою формою якої є публічне товариство з обмеженою відповідальністю або приватне товариство з обмеженою відповідальністю, яке має намір провадити діяльність VCEO та (або) DVCWO, повинно мати зареєстрований статутний капітал у розмірі не менше 125 000 євро. Заснована в Литовській Республіці юридична особа іншої організаційно-правової форми або філія юридичної особи держави-члена ЄС або іноземної держави, яка збирається провадити діяльність VCEO та (або) DVCWO, повинна мати гарантію або гарантійний документ, виданий страховим підприємством, на суму не менше 100 000 євро на одну вимогу клієнта про відшкодування збитків та 500 000 євро на всі вимоги клієнтів про відшкодування збитків.

3) VCEO та (або) DVCWO повинні призначити старших співробітників для організації виконання заходів щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму для зв’язку з FNTT. Якщо VCEO та (або) DVCWO очолюються правлінням, вони повинні призначити для цього члена правління та старших співробітників. FNTT повинна бути письмово повідомлена про призначення, а також заміну таких співробітників та членів правління не пізніше ніж за 7 робочих днів з дати їх призначення або заміни. Керівний персонал VCEO та (або) DVCWO не повинен представляти одночасно більше одного VCEO та (або) DVCWO.

4) VCEO та (або) DVCWO не повинен здійснювати діяльність або надавати послуги в іншій державі тією мірою, якою в Литовській Республіці залишаться тільки несуттєві функції або послуги відповідно до характеру їх діяльності та виконуватимуться або надаватися виключно клієнтам іншої держави або в принципі вони більше не здійснюватимуть діяльність у Литовській Республіці.

5) Фізична особа не може бути членом органів управління та нагляду, а також бенефіціаром VCEO та (або) DVCWO, якщо ця особа має судимість за певні злочини.

6) VCEO та (або) DVCWO забороняється відкривати анонімні рахунки або рахунки на свідомо вигадані імена.

7) VCEO та (або) DVCWO повинні створити систему внутрішнього контролю та повідомляти FNTT про незвичайні та підозрілі операції.

Чи впровадила юрисдикція закон/законопроект, який імплементує MiCA?

Законопроект Про ринки криптоактивів і внесення змін до відповідних законопроектів (The KRĮ draft) 

Хто регулятор відповідно до закону/законопроекту, що імплементує MiCA?

Банк Литви

Вимоги до майбутніх CASP, передбачені національним законодавством, яке імплементує MiCA, наявність національних особливостей

Проект закону KRĮ передбачає, що наглядовий орган видаватиме 2 види ліцензій, враховуючи положення статті 16(1)(a) та статті 59(1)(a) Регламенту MiCA, тобто ліцензії на криптоактиви постачальника послуг та емітента прив’язаних до активів токенів. 

Щоб бути призначеним менеджером ліцензованого постачальника послуг криптоактивів або ліцензованим емітентом прив’язаних до активів токенів, особа повинна отримати дозвіл від наглядового органу.

Із Закону про запобіганню фінансування тероризму: 

Юридична особа, створена в Литовській Республіці, яка має намір здійснювати або здійснює діяльність оператора обміну віртуальної валюти та/або оператора депозитарного гаманця віртуальної валюти, повинна бути

(1) публічним товариством з обмеженою відповідальністю або приватним товариством з обмеженою відповідальністю:

(a) мати зареєстрований та сплачений статутний капітал у розмірі не менше 125 000 євро та постійно підтримувати власний капітал у розмірі не менше 125 000 євро

(b) під час реєстрації та під час збільшення статутного капіталу внести кошти, що становлять статутний капітал, на рахунок у кредитній установі Литовської Республіки або в кредитній установі держави-члена Європейського Союзу, що має філію в Литовській Республіці;

2) юридична особа, створена в Литовській Республіці в іншій організаційно-правовій формі, або філія юридичної особи держави-члена Європейського Союзу або іноземної держави, протягом усього періоду своєї діяльності повинна мати гарантійне зобов’язання, видане страховою компанією, або поручительство чи гарантійний документ, виданий фінансовою установою, на суму не менше 100 000 євро на кожну вимогу клієнта про відшкодування, а також на суму не менше 500 000 євро на рік щодо всіх вимог клієнтів про відшкодування.

Період часу, до якого CASP має відповідати новим вимогам, а також процедура повідомлення регулятора про відповідність новим вимогам

Оператори обміну віртуальної валюти та оператори депозитарного віртуального валютного гаманця, які мають намір надавати послуги криптоактивів, випускати прив’язані до власності токени або випускати токени електронних грошей відповідно до MiCAR з 30 грудня 2024 року, але не пізніше 1 червня 2025 року, повинні подати документи, дані та/або інформацію, зазначену в MiCAR, Банку Литви. Подаються документи щодо авторизації токенів електронних грошей відповідно до статті 48 MiCAR. Щодо авторизації токенів, пов’язаних з активами, відповідно до статті 17 MiCAR. Документи щодо надання послуг криптоактивів надаються відповідно до статті 60 MiCAR.

Чи передбачено перехідний період до повноцінного впровадження MiCA?

Перехідний період до 1 червня 2025 року.

Можливість CASP з юрисдикції з перехідним періодом вільно діяти в юрисдикції без перехідного періоду починаючи з 1 січня 2025 р.

Відповідні положення ще не ухвалені.

Відповідальність, передбачена для CASP, які продовжують проводити діяльність за місцем реєстрації без виконання нових вимог

За порушення, зазначені в пунктах b і c статті 111, параграфа 1 Регламенту MiCA, наглядовий орган накладає штрафи на юридичних осіб у розмірі до 5 мільйонів євро або до 12,5 відсотків валового річного доходу, залежно від суми чи вище.

Інша корисна інформація, що стосується впровадження MiCA

Інша інформація не наведена.


Manimama Legal & Growth Agency надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.


Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.