Розвиток криптовалютних технологій супроводжується підвищеною увагою з боку інвесторів, регуляторів та фінансових установ, що спричиняє необхідність ретельної юридичної перевірки проєктів перед їх запуском або фінансуванням.
Due diligence дозволяє виявити можливі правові, регуляторні та фінансові ризики, пов’язані з діяльністю криптопроєкту, що є важливим як для інвесторів, так і для його засновників.
Роль юридичних фахівців у цьому процесі полягає в аналізі корпоративної структури, документації, відповідності законодавчим вимогам та виявленні потенційних загроз. Це гарантує безпеку вкладених коштів та сприяє довгостроковій стабільності проєкту, створюючи основу для його подальшого розвитку та легального функціонування на міжнародному рівні
Роль юристів у процедурі Due Diligence
Юридичний Due Diligence – це комплексний аналіз усіх аспектів діяльності криптопроєкту, що дозволяє виявити потенційні ризики та забезпечити його відповідність законодавчим нормам. Юристи у цьому процесі, оскільки саме вони проводять правовий аудит компанії, аналізують її документацію, оцінюють регуляторні ризики та надають рекомендації щодо усунення проблемних моментів.
- Для інвесторів юридична перевірка є необхідним етапом перед вкладенням коштів у криптопроєкт. Фахівці оцінюють правовий статус компанії, її корпоративну структуру, джерела фінансування, наявність ліцензій, відповідність вимогам AML/KYC, а також можливі судові позови чи зв’язки з шахрайськими схемами. Це дозволяє інвесторам уникнути вкладень у ненадійні чи нелегальні проєкти, які можуть призвести до фінансових втрат або юридичних проблем.
- Для засновників криптопроєктів Due Diligence – це спосіб підготувати компанію до залучення інвестицій та виходу на ринок. Юристи допомагають перевірити та привести у відповідність документацію, розробити політики конфіденційності, підготувати whitepaper, смарт-контракти та інші важливі документи, необхідні для успішної діяльності. Крім того, вони аналізують регуляторне середовище в різних юрисдикціях та допомагають вибрати оптимальну стратегію для реєстрації компанії та її подальшої діяльності.
Комплексний юридичний аудит підвищує довіру до проєкту, та зменшує ризики, пов’язані з його фінансуванням та регулюванням, що робить його потужним інструментом у сучасній криптоіндустрії.
Сценарії застосування Due Diligence у криптоіндустрії
Процедура Due Diligence у криптосфері застосовується в різних ситуаціях, залежно від потреб клієнта – чи то інвестор, який хоче переконатися в надійності проєкту, чи засновник стартапу, який прагне підготувати бізнес до залучення фінансування. У кожному випадку юридичний аудит має свої особливості та завдання.
Сценарій 1: Інвестор оцінює криптопроєкт перед вкладенням коштів
Інвестори, які розглядають криптопроєкт як потенційний об’єкт інвестицій, стикаються з багатьма ризиками: від шахрайських схем до регуляторних обмежень та нестабільності ринку. У цьому випадку Due Diligence допомагає отримати повну картину проєкту та прийняти обґрунтоване рішення.
Цілі перевірки:
- Виявлення можливих регуляторних, фінансових та операційних ризиків.
- Аналіз юридичної структури, наявності ліцензій та відповідності законодавчим вимогам.
- Оцінка правових загроз для інвестора, включаючи фінансову нестабільність проєкту, шахрайські схеми або недотримання безпеки.
- Аналіз токеноміки, її відповідності ринковим стандартам та можливого впливу на вартість активу.
- Відповідність проєкту AML/KYC-вимогам та іншим регуляторним нормам.
Послуги наших юристів для інвесторів:
- Перевірка компанії-засновника: місце реєстрації, корпоративна структура, джерела фінансування, зв’язки з шахрайськими або нелегальними схемами.
- Аналіз команди проєкту: історія засновників, їхня репутація, наявність судових справ або санкцій.
- Перевірка документації: whitepaper, смарт-контрактів, договорів, політик безпеки та конфіденційності.
- Оцінка відповідності регуляторам: FATF, SEC, FCA, ESMA та місцевим законам у ключових юрисдикціях.
- Аналіз маркетингових стратегій та репутації проєкту в медіа.
- Розробка рекомендацій щодо способів захисту капіталу інвестора.
Сценарій 2: Засновник криптопроєкту готує бізнес до залучення інвестицій
Для криптостартапів важливо продемонструвати надійність і відповідність юридичним нормам, щоб залучити інвесторів і отримати лістинг на криптобіржах. Юридична перевірка допомагає засновникам виявити проблемні зони ще до виходу на ринок і вчасно їх виправити.
Цілі перевірки:
- Підтвердження відповідності проєкту законодавчим вимогам.
- Виявлення можливих юридичних та фінансових загроз ще до залучення інвестицій.
- Оцінка ризиків, пов’язаних з регуляторним контролем у різних юрисдикціях.
- Формування юридично грамотної документації, необхідної для взаємодії з інвесторами та партнерами.
Послуги юристів для засновників проєкту:
- Проведення повного юридичного аудиту перед залученням інвестицій або лістингом.
- Перевірка та допрацювання whitepaper, смарт-контрактів та токеноміки.
- Аналіз та розробка SAFT/SAFE-угод для залучення інвесторів.
- Вибір оптимальної юрисдикції для реєстрації проєкту з урахуванням податкових і регуляторних аспектів.
- Підготовка AML/KYC політик та документів для відповідності міжнародним вимогам.
- Оцінка ризиків, пов’язаних із зміною регуляторного середовища та можливими судовими претензіями.
Для завершення
Manimama Law Firm спеціалізується на юридичних послугах у сфері блокчейну, криптовалют та фінансових технологій, пропонуючи комплексний підхід до Due Diligence. Наші експерти допомагають інвесторам уникнути шахрайських схем, а засновникам криптопроєктів – підготувати бізнес до відповідності міжнародним стандартам.
Manimama Law Firm допоможе вам уникнути підводних каменів, захистити капітал і вийти на ринок із впевненістю:
- Хочете дізнатися, чи вартий проєкт ваших інвестицій?
- Готуєте криптопроєкт до залучення фінансування?
- Плануєте вихід на міжнародний рівень?
Тоді не відкладайте питання безпеки – звертайтеся вже сьогодні!
Контактна інформація
Якщо ви хочете стати нашим клієнтом або партнером ви можете зв’язатися з нами через електронну пошту: support@manimama.eu.
Чи надіслати повідомлення в Telegram: @manimama_sales.
Запрошуємо на наш сайт: https://manimama.eu/.
Також доєднуйтесь до нашого Telegram-каналу: Manimama Legal Channel.
Manimama Law Firm надає можливість компаніям, що працюють як провайдери віртуальних гаманців та бірж, вийти на ринки на законних підставах. Ми готові запропонувати відповідну підтримку в отриманні ліцензії з меншими установчими та операційними витратами. Ми пропонуємо запуск KYC/AML, підтримку в оцінці ризиків, юридичні послуги, юридичні висновки, консультації щодо загальних положень про захист даних, контракти та всі необхідні юридичні та бізнес-інструменти для початку діяльності провайдера послуг з обміну віртуальних активів.
Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.
