AML & Compliance

Вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), режими боротьби з фінансуванням тероризму (CTF), правила “Знай свого клієнта” (KYC), зобов’язання зі звітування про підозрілу діяльність (SAR) і вимоги до звітності стають дедалі суворішими у світі з кожним днем. Наша команда допомагає платіжним установам, брокерським фірмам, криптовалютним біржам, сервісам азартних ігор, онлайн-казино, компаніям, що надають фінансові послуги, та фінтех-компаніям, а також їхнім клієнтам відповідати вимогам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, надаючи вичерпні та практичні юридичні консультації. Ми робимо все можливе, щоб допомогти нашим клієнтам виконувати свої юридичні та нормативні зобов’язання при досягненні своїх бізнес-цілей.

У сфері електронних транзакцій, блокчейна і цифрової валюти, що розвивається, ми регулярно надаємо юридичні та нормативні консультації щодо розроблення, впровадження та поліпшення корпоративних програм щодо боротьби з відмиванням грошей, заснованих на оцінюванні ризиків, включаючи складання проєкту “Знай свого клієнта” та політики і процедури належної обачності, а також механізму внутрішнього контролю, покликаного забезпечити дотримання вимог щодо звітування про підозрілу діяльність та валютні операції, електронні перекази та інші.

Маючи великий досвід роботи з різними секторами, послугами та продуктами у сфері фінтеху та технологій, Manimama надає комплексні послуги, як-от структурування компанії або платформи, розробка нових продуктів, залучення фінансування або здійснення складних угод із продажу та придбання активів. Ми йдемо в ногу з безперервним зростанням та інноваціями в галузі фінансових послуг, платежів і транскордонних транзакцій, завжди допомагаючи нашим клієнтам дотримуватися вимог як національного, так і міжнародного законодавства, щоб відповідати юридичним і діловим потребам наших клієнтів.

Ми надаємо наступні послуги:

• Оцінка та поліпшення наявних політик, процедур і засобів внутрішнього контролю у сфері AML, CTF і міжнародних санкцій відповідно до очікувань регулюючих органів і передової галузевої практики;
• Надання юридичних консультацій у зв’язку з процедурами, заснованими на оцінюванні ризику, зокрема KYC і розширена комплексна перевірка клієнтів, контрагентів;
• Представництво інтересів клієнта та супровід процедур, пов’язаних із проходженням адміністративних процедур або взаємодії з правоохоронними органами;
• Проведення оцінок дотримання вимог/ризиків у сфері AML/CTF та аудитів;
• Аутсорсинг співробітників AML і навчання нормативним вимогам;
• Консультування щодо угод стосовно ризиків AML;
• Створення ефективних структур і операцій, що відповідають нормативним вимогам, у зв’язку з впровадженням або посиленням внутрішнього контролю відповідно до вимог AML.