AML/CFT послуги

Ми раді вітати Вас на нашій сторінці, присвяченій послугам AML/CFT. У сучасному світі, де фінансові ризики та загрози стають все більш складними, забезпечення безпеки та надійності фінансових операцій стає критично важливим. Ми в Манімамі спеціалізуємося на наданні якісних послуг у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT), допомагаючи клієнтам дотримуватись нормативних вимог, мінімізувати ризики та підвищувати розуміння AML/CFT серед співробітників клієнта.

Як лідери в галузі дотримання нормативних вимог і нагляду за фінансовими операціями, ми прагнемо, щоб наші клієнти не тільки відповідали всім вимогам, але й створювали безпечне фінансове середовище для довгострокового успіху та процвітання.

Зверніть увагу, що переглянути вміст усіх сервісів неможливо. Послуги, які можна переглянути на нашому веб-сайті, будуть супроводжуватися кнопкою “Докладніше”. Щоб отримати додаткову інформацію про інші послуги, зв’яжіться з нами безпосередньо. Ми активно працюємо над тим, щоб наші послуги були прозорими та доступними для загального огляду

Наші послуги

picture-post

Відповідність санкціям

Отримайте експертні консультації з питань дотримання санкцій, оцінки ризиків бізнес-операцій та клієнтів, формулювання політики дотримання санкцій та впровадження спеціалізованого програмного та апаратного забезпечення для автоматизованої перевірки санкцій.

picture-post

Найм AML офіцера

Пошук AML офіцерів для Ваших потреб (вивчення резюме AML офіцерів, проведення співбесід з AML офіцерами, підбір найкращих кандидатів на запит клієнта, допомога в реєстрації AML офіцерів - укладання трудових договорів та супровідних документів, реєстрація AML офіцерів) при необхідності з відповідними органами). В даний час ми обслуговуємо Литву, Польщу, Канаду, за бажанням клієнта можемо освоювати нові ринки.

picture-post

Пакет AML/CFT документації

Ми пропонуємо комплексні пакети AML/CFT документації, адаптовані до нормативних вимог для всіх зобов'язаних осіб. Виберіть один із трьох варіантів пакета — Преміум, Стандарт та Базовий. Ми маємо досвід роботи в багатьох юрисдикціях, а саме: всі країни ЄС, Канада, Великобританія, Британські Віргінські острови, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Південна Корея. За бажанням клієнта, ми можемо створити документи для інших юрисдикцій.

picture-post

Послуги аудиту

Аудит документації на відповідність законодавству та міжнародним стандартам AML/CFT, аудит на відповідність міжнародним санкціям, аудит систем KYC, аудит систем моніторингу транзакцій. За результатами кожної перевірки – висновок із пропозиціями щодо усунення проблем.

picture-post

Розробка індивідуальної документації

Якщо вам не потрібний пакет документації, ви знаєте, який документ чи група документів вам потрібна для вашого бізнесу – ми можемо створити окремий документ на ваш запит.

Чи не можете знайти те, що шукаєте? Не соромтеся звертатися до нас, щоб обговорити ваші конкретні вимоги

Як отримати послугу?

Натисніть кнопку “Відправити запит”

Отримайте професійну консультацію

Оплатіть необхідні документи

Отримайте ідеальну послугу за три дні

Чому ми?

Чому варто звернутися до Manimama? Зараз покажемо!

Експертиза

Наш глобальний досвід забезпечує комплексний та делікатний підхід до ваших задач

Професійна команда

Скористайтеся знаннями та професіоналізмом нашої команди фахівців для досягнення своїх цілей

Послуги White Glove

Ми прагнемо привести ваш проект до успіху поки ви приймаєте рішення як розвиватися далі

Все включено

Виберіть наш комплексний сервіс (юридичні послуги, маркетинг, бізнес-розвиток) та отримайте повний пакет послуг для руху вперед

Орієнтованість на бізнес

Ми надаємо бізнес-орієнтовані рішення, адаптовані до ваших конкретних цілей та стратегій

Повна підтримка

Ми пропонуємо повну підтримку під час та після проекту, гарантуючи вам досягнення успіху

Юридичний висновок з AML/CFT

Ганна Воєводіна

Manimama, CEO

“Злочинці стають розумнішими. Захистіть свій бізнес та своїх клієнтів за допомогою наших комплексних AML/CFT послуг. Ми допоможемо вам виявити тривожні сигнали, впровадити надійні системи забезпечення відповідності та випереджати мінливі правила. Інвестуйте в стабільність та спокій – зв’яжіться з нами зараз”.

Поширені запитання

  • Що таке AML та CFT?
    AML (боротьба з відмиванням грошей) – це процес запобігання відмиванню грошей та боротьбі з фінансуванням тероризму. CFT (протидія фінансуванню тероризму) передбачає заходи щодо запобігання використанню коштів для підтримки терористичної діяльності.
  • Кому потрібні послуги AML/CFT?
    Такі підприємства, як банки, постачальники фінансових послуг, казино, криптовалютні біржі, агенти з нерухомості та дилери дорогих товарів, входять до тих, хто зазвичай зобов’язаний дотримуватись правил AML/CFT.
  • Чи можу я отримати консультацію, щоб дізнатися, чи підпадає мій бізнес під вимоги AML/CFT?
    Так, ми можемо призначити консультаційний дзвінок, щоб оцінити ваші бізнес-операції та визначити, чи вони підпадають під нормативні вимоги AML/CFT.
  • Яким чином правила AML/CFT впливають на мою комерційну діяльність?
    Правила AML/CFT можуть вимагати від вашого бізнесу впровадження процедур комплексної перевірки клієнтів, проведення оцінки ризиків, повідомлення про підозрілу діяльність та ведення обліку, а також інших заходів щодо дотримання вимог.
  • Які наслідки недотримання правил AML/CFT?
    Недотримання правил AML/CFT може призвести до серйозних покарань, штрафів, репутаційної шкоди, втрати можливостей для бізнесу та юридичної відповідальності для юридичних та фізичних осіб.
  • Як ваші послуги можуть допомогти моєму бізнесу?
    Наші послуги допомагають підприємствам дотримуватись нормативних вимог, знижувати ризики фінансових злочинів, захищати від шкоди репутації та підтримувати цілісність своєї діяльності.
  • Чи підходять ваші послуги AML/CFT для міжнародного бізнесу?
    Так, наші послуги призначені для задоволення потреб міжнародного бізнесу, що діє у різних нормативно-правових середовищах.
  • Як я можу бути в курсі змін у правилах AML/CFT та новинах галузі?
    Ми регулярно надаємо оновлену інформацію та інформацію про зміни в правилах AML/CFT та передовий досвід за допомогою інформаційних бюлетенів, вебінарів та інших каналів зв’язку.

Відгуки клієнтів

“Manimama OU допомогла мені оновити набір політик AML, що згодом допомогло мені відкрити банківський рахунок. Я рекомендую цю фірму у сфері AML”.

“На наше замовлення, Manimama OU створила індивідуальний пакет документів, актуальний для ринку Латинської Америки. Це була блискуча робота”.

“Манімама OU надала нам послугу з отримання ліцензії в Литві. Їхня ефективна і знаюча команда полегшила цей процес для нашого криптообмінника”.

Зв'яжіться з нашими експертами

Натискаючи кнопку "Відправити" я підтверджую, що я прочитав Політику конфіденційності та погоджуюсь на збирання та обробку моїх персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR).

Наші останні юридичні дослідження

Маркетмейкери та їх роль на біржах

Коли ми говоримо про ліквідність бірж, основним критерієм оцінки є спред торгових токенів. Спред – це різниця між найвищою ціною, яку готові заплатити покупці за актив, і найнижчою ціною, за яку готові продати продавці. Величина спреду свідчить про зацікавленість користувачів у активі. Проте на високоволатильних ринках ширина спреду може коливатися хаотично через різкі зміни цін….

Травень / 21 / 2024
Докладніше

Аналіз та опис литовського Закону про боротьбу з відмиванням коштів в українському перекладі

Дорогі друзі! Ми в юридичній компанії Manimama вирішили підготувати повний аналіз і опис Закону про боротьбу з відмиванням грошей (AML) Литви, як основної юрисдикції, де наші клієнти створюють VASP компанії. Документ додається українською мовою, щоб наші україномовні клієнти могли повністю зрозуміти те, що наведено в базовому нормативному акті щодо вимог протидії відмиванню грошей до фінансових…

Травень / 14 / 2024
Докладніше

Типи автоматизованих стратегій в криптотрейдингу

Зокрема мова йде про два типи: 1. DCA (Dollar cost averaging) – стратегія інвестування, в якій трейдер регулярно вкладає однакову кошти у актив, на різних етапах їх ціни у випадку руху курсу у зворотну сторону від очікуваного. Основна ідея полягає в тому, аби усереднити загальну ціну покупки та поріг отримання прибутку чи досягнення беззбиткового курсу. …

Травень / 02 / 2024
Докладніше

Зв'яжіться з нами

Якщо наша пропозиція зацікавила, ми просимо заповнити наведену нижче форму, щоб дізнатися більше. Таким чином ми гарантуємо доступ до комплексної комерційної персоналізованої пропозиції з актуальними цінами та детальною інформацією.

Ми з нетерпінням чекаємо на можливість співпраці та надання виняткових рішень, які відповідають і перевершують очікування будь-якого Клієнта.

Зміст цієї статті призначений для надання загального керівництва з предмета, а не для розгляду як юридичної консультації.