AML & Compliance
Требования по борьбе с отмыванием денег (AML), режимы борьбы с финансированием терроризма (CTF), правила «Знай своего клиента» (KYC), обязательства по отчетности о подозрительной деятельности (SAR) и требования к отчетности ужесточаются в мире день ото дня. Наша команда помогает платежным учреждениям, брокерским фирмам, криптовалютным биржам, сервисам азартных игр, онлайн-казино, компаниям, предоставляющим финансовые услуги, и финтех-компаниям, а также их клиентам соответствовать требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег, предоставляя исчерпывающие и практичные юридические консультации. Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам выполнять свои юридические и нормативные обязательства при достижении своих бизнес-целей.
В развивающейся сфере электронных транзакций, блокчейна и цифровой валюты мы регулярно предоставляем юридические и нормативные консультации в отношении разработки, внедрения и улучшения корпоративных программ по борьбе с отмыванием денег, основанных на оценке рисков, включая составление проекта «Знай своего клиента» и политики и процедуры должной осмотрительности, а также механизма внутреннего контроля, призванного обеспечить соблюдение требований по отчетности о подозрительной деятельности и валютных операциях, электронных переводах и других видах сделок.
Имея богатый опыт работы с различными секторами, услугами и продуктами в сфере финтеха и технологий, Manimama предоставляет комплексные услуги, будь то структурирование компании или платформы, разработка новых продуктов, привлечение финансирования или осуществление сложных сделок по продаже и приобретению активов. Мы идем в ногу с непрерывным ростом и инновациями в области финансовых услуг, платежей и трансграничных транзакций, всегда помогая нашим клиентам соблюдать требования как национального, так и международного законодательства, чтобы соответствовать юридическим и деловым потребностям наших клиентов.
Мы предоставляем следующие услуги:
- Оценка и улучшение существующих политик, процедур и средств внутреннего контроля в сфере AML, CTF и международных санкций в соответствии с ожиданиями регулирующих органов и передовой отраслевой практикой;
- Предоставление юридических консультаций в связи с процедурами, основанными на оценке риска, такими как KYC и расширенная комплексная проверка клиентов, контрагентов;
- Представительство интересов клиента и сопровождение процедур, связанных с прохождением административных процедур или взаимодействия с правоохранительными органами.
- Проведение оценок соблюдения требований/рисков в сфере AML/CTF и аудитов;
- Аутсорсинг сотрудников AML и обучение нормативным требованиям;
- Консультирование по сделкам в отношении рисков AML;
- Создание эффективных структур и операций, соответствующих нормативным требованиям, в связи с внедрением или усилением внутреннего контроля в соответствии с требованиями AML.