AML/CFT услуги

Мы рады приветствовать вас на нашей странице, посвященной услугам AML/CFT. В современном мире, где финансовые риски и угрозы становятся все более сложными, обеспечение безопасности и надежности финансовых операций становится критически важным. Мы в Манимаме специализируемся на предоставлении качественных услуг в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), помогая клиентам соблюдать нормативные требования, минимизировать риски и повышать понимание AML/CFT среди сотрудников клиента.

Являясь лидерами в области соблюдения нормативных требований и надзора за финансовыми операциями, мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты не только отвечали всем требованиям, но и создавали безопасную финансовую среду для долгосрочного успеха и процветания.

Обратите внимание, что просмотреть содержимое всех сервисов невозможно. Услуги, содержание которых можно просмотреть на нашем веб-сайте, будут сопровождаться кнопкой «Подробнее». Для получения дополнительной информации о других услугах свяжитесь с нами напрямую. Мы активно работаем над тем, чтобы наши услуги были прозрачными и доступными для всеобщего обозрения.

Наши услуги

picture-post

Найм AML офицера

Поиск AML офицеров для Ваших нужд (изучение резюме AML офицеров, проведение собеседований с AML офицерами, подбор лучших кандидатов по запросу клиента, помощь в регистрации AML офицеров - составление трудовых договоров и сопроводительных документов, регистрация AML офицеров) при необходимости с соответствующими органами). В настоящее время мы обслуживаем Литву, Польшу, Канаду, по желанию клиента можем осваивать новые рынки.

picture-post

Пакет AML/CFT документации

Мы предлагаем комплексные пакеты AML/CFT документации, адаптированные к нормативным требованиям для всех обязанных лиц. Выберите один из трех вариантов пакета — Премиум, Стандарт и Базовый. У нас есть опыт работы во многих юрисдикциях, а именно: все страны ЕС, Канада, Великобритания, Британские Виргинские острова, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Южная Корея. По желанию клиента мы можем создать документы для других юрисдикций.

picture-post

Разработка индивидуальной документации

Если вам не нужен пакет документации, вы знаете какой документ или группа документов вам нужна для вашего бизнеса – мы можем создать отдельный документ по вашему запросу.

picture-post

Соответствие санкциям

Получите экспертные консультации по вопросам соблюдения санкций, оценки рисков бизнес-операций и клиентов, формулирования политики соблюдения санкций, а также внедрения специализированного программного и аппаратного обеспечения для автоматизированной проверки санкций.

picture-post

Услуги аудита

Аудит документации на соответствие законодательству и международным стандартам AML/CFT, аудит на соответствие международным санкциям, аудит систем KYC, аудит систем мониторинга транзакций. По результатам каждой проверки – заключение с предложениями по устранению проблем.

Не можете найти то, что ищете? Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы обсудить ваши конкретные требования

Как получить услугу?

Нажмите кнопку «Отправить запрос»

Получите профессиональную консультацию

Оплатите необходимые документы

Получите идеальную услугу за три дня

Почему мы?

Почему же стоит обратиться к Manimama? Сейчас покажем!

Экспертиза

Наш глобальный опыт обеспечивает комплексный и деликатный подход к вашим задачам

Профессиональная команда

Воспользуйтесь знаниями и профессионализмом нашей команды специалистов для достижения своих целей

Услуги White Glove

Мы стремимся к тому, чтобы привести ваш проект к успеху пока вы принимаете решение как развиваться дальше

Всё включено

Выберите наш комплексный сервис (юридические услуги, маркетинг, бизнес-развитие) и получите полный пакет услуг для движения вперед

Ориентированность на бизнес

Мы предоставляем бизнес-ориентированные решения, адаптированные к вашим конкретным целям и стратегиям

Полная поддержка

Мы предлагаем полную поддержку во время и после проекта, гарантируя вам достижение успеха

Юридическое заключение о AML/CFT

Анна Воеводина

Manimama, CEO

«Преступники становятся умнее. Защитите свой бизнес и своих клиентов с помощью наших комплексных AML/CFT услуг. Мы поможем вам выявить тревожные сигналы, внедрить надежные системы обеспечения соответствия и опережать меняющиеся правила. Инвестируйте в стабильность и спокойствие – свяжитесь с нами сейчас».

Часто задаваемые вопросы

  • Что такое AML и CFT?
    AML (борьба с отмыванием денег) — это процесс предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. CFT (противодействие финансированию терроризма) предполагает меры по предотвращению использования средств для поддержки террористической деятельности.
  • Кому нужны услуги AML/CFT?
    Такие предприятия, как банки, поставщики финансовых услуг, казино, криптовалютные биржи, агенты по недвижимости и дилеры дорогостоящих товаров, входят в число тех, кто обычно обязан соблюдать правила AML/CFT.
  • Могу ли я получить консультацию, чтобы узнать, подпадает ли мой бизнес под требования AML/CFT?
    Да, мы можем назначить консультационный звонок, чтобы оценить ваши бизнес-операции и определить, подпадают ли они под нормативные требования AML/CFT.
  • Как правила AML/CFT влияют на мою коммерческую деятельность?
    Правила AML/CFT могут потребовать от вашего бизнеса внедрения процедур комплексной проверки клиентов, проведения оценки рисков, сообщения о подозрительной деятельности и ведения учета, а также других мер по соблюдению требований.
  • Каковы последствия несоблюдения правил AML/CFT?
    Несоблюдение правил AML/CFT может привести к серьезным наказаниям, штрафам, репутационному ущербу, потере возможностей для бизнеса и юридической ответственности для юридических и физических лиц.
  • Как ваши услуги могут помочь моему бизнесу?
    Наши услуги помогают предприятиям соблюдать нормативные требования, снижать риски финансовых преступлений, защищать от ущерба репутации и поддерживать целостность своей деятельности.
  • Подходят ли ваши услуги AML/CFT для международного бизнеса?
    Да, наши услуги предназначены для удовлетворения потребностей международного бизнеса, действующего в различных нормативно-правовых средах.
  • Как я могу быть в курсе изменений в правилах AML/CFT и новостях отрасли?
    Мы регулярно предоставляем обновленную информацию и информацию об изменениях в правилах AML/CFT и передовом опыте посредством информационных бюллетеней, вебинаров и других каналов связи.

Отзывы клиентов

«Manimama OU помогла мне обновить набор политик AML, что впоследствии помогло мне открыть банковский счет. Я рекомендую эту фирму в сфере AML».

«По нашему заказу Manimama OU создала индивидуальный пакет документов, актуальный для рынка Латинской Америки. Это была блестящая работа».

«Манимама OU предоставила нам услугу по получению лицензии в Литве. Их эффективная и знающая команда облегчила этот процесс для нашей криптообменника».

Свяжитесь с нашими экспертами

Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю, что я прочитал Политику конфиденциальности и соглашаюсь на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR).

Наши последние юридические исследования

Как получить криптовалютную лицензию в Словакии

Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? В соответствии со статьей 5 AML act, VASP классифицируются следующим образом: Однако данный закон не определяет виды деятельности, осуществляемые этими категориями VASP. Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Чтобы легально предоставлять криптовалютные услуги в Словакии,…

Май / 16 / 2024
Подробнее

Как получить криптовалютную лицензию в Румынии

Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Согласно п. 2(t) ст. 2 и п. 1(g) ст. 5 Закона о ПОД, а также Постановления о внесении правок, виды деятельности VASP следующие: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Статья 30-1 Закона о ПОД, а…

Май / 09 / 2024
Подробнее

Как получить криптовалютную лицензию в Португалии

Сводка о налогах: Какой закон/ы регулирует деятельность VASP? Какие виды деятельности, включены в услуги VASP? Следующие деятельности или транзакции, связанные с виртуальными активами на территории Португалии, подлежат предварительной регистрации в Банке Португалии: Кто является регулятором VASP? Какова процедура регистрации VASP для местной компании? Чтобы получить лицензию на криптовалютные услуги в Португалии, поставщик криптовалютных услуг должен…

Май / 07 / 2024
Подробнее

Свяжитесь с нами

Если наше предложение заинтересовало, мы просим заполнить следующую форму, чтобы узнать больше. Таким образом, мы гарантируем доступ к комплексному коммерческому персонализированному предложению с актуальными ценами и подробной информацией.

Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества и предоставления исключительных решений, которые отвечают и превосходят ожидания любого Клиента.

Содержание настоящей статьи предназначено для предоставления общего руководства по предмету, а не для рассмотрения как юридической консультации.