Лицензирование криптовалют

Правительство Литвы создало комфортные условия для запуска и ведения бизнеса в сфере финансовых технологий и небанковских платежей. Упрощенные процедуры получения лицензий и низкая стоимость регистрации привлекли как стартапы, так и крупные компании, сделав Литву европейским центром бизнеса финансовых технологий. Можно получить два вида специализированных лицензий на предоставление услуг с виртуальными активами, а именно:

1.  Поставщик услуг по обмену виртуальной валюты.

Этот тип бизнес-разрешения позволяет осуществлять деятельность в виде услуг по обмену с комиссией:

• oдной виртуальной валюты на другую
• фиатных денег на криптовалюту
• криптовалюты в фиатные деньги.

2. 2. Поставщик услуг хранения криптовалюты в кастодиальных кошельках.

Данная лицензия позволяет компании создавать для клиентов зашифрованные ключи для обеспечения безопасности, а также осуществлять перевод криптовалюты другим лицам и управлять кошельками клиентов для хранения виртуальных активов.

Вновь созданные компании или филиалы международных компаний имеют право выбрать одну из вышеуказанных лицензий или получить обе сразу. 

Мы можем помочь вам получить полноценную литовскую криптолицензию и готовы оказать содействие на каждом этапе этого процесса, включая регистрацию компании, подачу заявления на получение лицензии, открытие банковских счетов и соблюдение требований AML/KYC, уведомление в FCIS (Служба расследований финансовых преступлений Литвы) и организацию бухгалтерских услуг. Наша команда также может помочь вам приобрести готовую компанию с крипто-авторизацией (с банковским счетом или без него). 

Наша команда профессионалов объединилась, чтобы помочь компаниям соответствовать строгим требованиям, установленные правительством Словакии относительно оборота виртуальных активов, а также беспрепятственно запустить и управлять криптовалютной биржей в Словакии. Чиновники страны серьезно подходят к пониманию важности контроля за деятельностью с криптовалютами в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако, ведя бизнес в Словакии, компании имеют ряд преимуществ, в том числе:

• разрешено 100% иностранное владение;
• отсутствие ограничений на перевод капитала и доходов;
• отсутствие ограничений в отношении валютного контроля;
• отсутствие ограничений для иностранных сотрудников;
• наличие услуг номинального представителя (директора/акционера).

Можно получить два типа словацких лицензий VASP, специально для проведения операций по обмену криптовалюты и для предоставления услуг электронного кошелька. От заявителей на получение лицензии требуется наличие созданной местной компании с директором, который является резидентом ЕС или Словакии, и реального бизнес-плана для успешного начала своей деятельности. Юристы Manimama всегда готовы оказать помощь в соблюдении местных требований, начиная с создания компании и заканчивая получением лицензии, а также в дальнейшем предоставлять постоянные юридические услуги для поддержвания вашего бизнеса.

Польша — одна из лучших стран ЕС для ведения бизнеса на достаточно прозрачной правовой основе и регулируемой деятельности инвесторов с виртуальными активами. Компании, которые готовы предоставлять криптовалютные сервисы, должны выполнить два основных требования для получения крипто-авторизации, а именно: доказать отсутствие судимости и иметь профессиональные знания и опыт, связанные с деятельностью в сфере виртуальных валют. 

Компании, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, могут подать заявление на включение в государственный реестр криптовалютных компаний, организованный Налоговой палатой в Катовице, на основании разрешения, выданного Министерством финансов. Польская криптовалютная авторизация позволяет компаниям заниматься такими видами деятельности:

• обмен между виртуальными активами и фиатными деньгами;
• обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы;
• оказание посреднических услуг при обмене;
• ведение счетов, связанных с криптовалютами активами (кастодиальные услуги).

Наша команда поможет вам с регистрацией вашего бизнеса в государственном реестре компаний VASP и открытием банковского счета, соблюдением требований KYC/AML, необходимых для начала вашей коммерческой деятельности в Польше, а также предоставлять постоянные юридические консультации для обеспечения успеха вашего бизнеса на местном и международном уровнях.

Благоприятные условия, созданные правительством Чехии, повышают интерес участников отрасли финансовых технологий и благодаря ее финансовой стабильности. В то время как цифровые валюты и активы рассматриваются как товары, а не как денежная единица или валюта, объем предоставляемых услуг строго контролируется и ограничивается правительством. CNB (Чешский национальный банк), являющийся основным надзорным органом, применяет лояльное регулирование к местным банкам и позволяет предлагать услуги, связанные с криптовалютой, при условии соблюдения правил AML/KYC. Компании должны пройти процедуру авторизации и получить торговую лицензию в Реестре торгового лицензирования для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой. Эта авторизация позволяет компаниям выпускать виртуальные валюты, открывать и управлять клиентскими электронными кошельками и осуществлять расчеты с нефиатными деньгами. Процедура получения этой лицензии достаточно проста, без лишних бюрократических формальностей.

Manimama готова помочь вашей компании в сборе необходимой документации от начала до конца процесса авторизации, регистрации компании и юридического адреса в Чехии, выполнении требований соответствия AML, разработке индивидуальной политики AML / KYC, найме сотрудника AML, подаче и регистрации компании в отделе финансового анализа Чехии, открытии корпоративных банковских счетов. 

Учитывая, что регулирование криптовалюты в Чехии все еще находится в стадии становления, у компаний, желающих начать свой бизнес в этой юрисдикции, будет много возможностей для роста и поддержки со стороны правительства, чтобы стать лидерами в этой отрасли. Наша команда готова помочь вам на этом пути, предоставив подробные юридические консультации и поддержку на протяжении всей вашей деятельности, чтобы вы могли не беспокоиться о юридических вопросах и сосредоточиться на своем бизнесе.

Канадская банковская индустрия считается одной из прогрессивных и надежных, а ее экономика занимает девятое место в мире. Правительство создало благоприятные условия для компаний в сфере финансовых услуг, а также всячески способствует тому, чтобы иностранцы развивали свой бизнес на территории Канады. 

Компании, занимающиеся обменом иностранной валюты, перечислением или переводом средств, выпуском или погашением дорожных чеков, денежными переводами или банковскими сборами, операциями с виртуальной валютой или краудфандингом, должны иметь лицензию Money Service Business (MSB) от FINTRAC (Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады) для легализации своей деятельности в Канаде. FINTRAC осуществляет надзор за выявлением, предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, поэтому компании с MSB должны выполнять определенные обязательства в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансированием терроризма (PCMLTFA) и соответствующими правилами, чтобы помощь в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности в Канаде.

Manimama готова помочь компаниям со всем процессом подачи заявки в FINTRAC, включая сбор и предоставление информации, требуемой FINTRAC, составление комплексной программы соответствия и документации по ведению учета, чтобы помочь вам соблюдать требования AML и другие соответствующие лицензионные требования FINTRAC. Мы оказываем всестороннюю и индивидуальную помощь нашим клиентам с регистрацией компаний и юридическими адресами в Канаде, установлением внутренних требований соответствия AML/KYC и оценки рисков, наймом и обучением сотрудников AML, а также открытием корпоративных банковских счетов и заполнением заявлений на получение лицензии. Наша команда готова консультировать на всех этапах процесса авторизации, представлять интересы вашей компании и решать юридические вопросы от вашего имени.

Будучи членом Европейского Союза, Кипр предлагает иностранным инвесторам благоприятную атмосферу для бизнеса с низкой ставкой корпоративного налога. Это популярное направление для финансового бизнеса благодаря политике поддержки, которая позволила диверсифицировать экономику. Он хорошо известен и является одним из лучших вариантов для получения финансовой и брокерской лицензии, которая также позволяет компаниям осуществлять паспортизацию (деятельность на территории государства-члена ЕС после уведомления) своих услуг в пределах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.

Деятельность брокеров включает в себя дилеров на рынке ценных бумаг, доверительное управление портфельными инвестициями, инвестиционный консалтинг и т.д. Эта деятельность регулируется строгими правилами и соответствующим законодательством и контролируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (Комиссия , CySec). Кипрская инвестиционная фирма (CIF) должна быть зарегистрирована в соответствии с Законом об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемом рынке, и такая компания должна иметь разрешение и лицензию от CySec. 

Manimama может помочь вам создать вашу компанию на Кипре, получить брокерскую лицензию, открыть корпоративные банковские счета и подать заявку на получение лицензии в CySEC, а также помочь вам поддерживать полученную лицензию, предоставляя постоянные юридические консультации.

С введением новых законов правительство Узбекистана в очередной раз доказало, что является лояльной юрисдикцией для крипто-бизнеса, финтех-стартапов и провайдеров платежных услуг. В Узбекистане можно получить лицензию на следующие виды деятельности с виртуальными активами:

• криптобиржа;
• майнинг-пул;
• криптодепозитарий;
• магазин криптовалют.

Местная компания (иностранное предприятие - ООО) может быть зарегистрирована в течение недели, а орган регулирования (Национальное агентство по перспективным проектам Республики Узбекистан (далее - "НАПП") выносит решение в течение 20 дней с момента подачи заявления на получение лицензии.

Manimama также оказывает услуги проектам, работающим в сфере криптовалют и блокчейна. Мы готовы оказать полную юридическую поддержку ICO, STO " под ключ", с организацией структуры, юридическим сопровождением. Если вам нужна лицензия на обмен криптовалют или построение бизнес-структуры для майнинга криптовалют, то наши специалисты разработают для вас оптимальное решение.

Мы консультируем и предоставляем клиенту юридическое решение для его бизнес-проектов, готовим white paper и помогаем составить план действий для будущих продаж токенов. Мы предоставляем консультации как по конкретному вопросу, так и осуществляем комплексное сопровождение криптовалютной деятельности в рамках крупного проекта любой сложности в соответствии с видением клиента.